相关风险的常用有效方法： 一、从价值认定上化解非法集资诈骗、传销风险。 虚拟货币项目是否涉嫌非法集资、诈骗、传销的一个关键标准在于是否有实质产品和 ，逃避返还资金的； ⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多 ...
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，这给司法实践造成了不同程度的影响。 【正文】 近年来，国内发生了很多非法集资诈骗类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可 则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的 ...
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诈骗罪。一、李某某没有与涉案单位人员共谋或者帮助涉案单位人员非法集资诈骗的主观故意，主观上也不具有非法占有他人财物的目的。刑法第192条明文规定， 行为承担责任。其次，东山第二分公司从未与本案受害人签订任何协议，也没有实施任何诈骗行为。根据上述原理，李某某不符合单位犯罪直接责任人员的必备要件，不属于 ...
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公司占比不小，今年新注册的就有505家。目前，公安机关已将存在非法集资诈骗、传销等活动的49家企业列入布控，对8家立案侦查。根据公安机关核查， 上海、湖南、福建、广东、江苏、广西、安徽以及本省杭州、温州、绍兴等地的非法吸收公众存款案件达35起，涉案金额4418万元，参与市民444人。互联网具有虚拟性、 ...
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社会诚信机制的不健全，民间借贷纠纷也日益增多，部分案件还与非法集资诈骗、非法吸收公共存款等形式案件交织在一起，对于这类案件最高院于2015年 。最高法院认为,本案审理的民间借贷行为，与某省自治县法院生效刑事判决认定的非法吸收公众存款犯罪事实相同，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题 ...
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”为借口赖帐。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上不具有非法占有集资款的犯罪目的。牛宽朝在未向股民公开的情况下，把大量集资款 的手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法返还的，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。 该内容由河北英利律师事务所资深主任律师孙术校友情 ...
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后期客观上实施了集资诈骗犯罪活动，其行为的动机是善意的，有些借贷属于合法的民间借贷从而存在借贷还款期限及其利息超过36%等非法诉求，行为的 贷款，均有合法手续，有些还存在债务担保，行为人的借款款项主要归还前期集资资金及利息，至案发时，徐--支付被害人利息6198.4827万元（黄山市人民检察院起诉书 ...
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2011年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； ...
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(北京市安理律师事务所)摘自|民商事裁判规则阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？ 对已抵押的国有土地使用权享有优先受偿权。二、因江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，浙江省丽水市公安局对其立案侦查。三、江西高院裁定驳回王 ...
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。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产为由，许诺高回报为诱饵，在集资过程中，使用了经过虚报注册资本而取得的公司营业执照，有欺骗公众，隐瞒经营性质 通常是不应或不能吸收存款而吸收。也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗 ...
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