公司财务会计报告 -案例分析搜索

彭某某挪用公款案——挪用公款案件中自首的认定

挪用公款犯罪活动的事实。(四）鉴定结论铜陵人民检察院《司法会计鉴定书》证明：1.市机电公司归还的15万元借款贴现后转人五机化账户，而同期基金，被告人彭某某虽然在案发前自己主动向其所在单位 ——铜陵市社会保障局基金运营中心报告，并非直接向司法机关投案自首，但是根据上述司法解释的规定，此种情况应 ...

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吴庆五贪污、介绍贿赂案__贪污罪的具体认定

原东租冀办财务部副经理）证言证实：1994年他们二人将东租冀办的财务账簿交给了张铁梦，后来，账不知什么原因没有了。证人郑荫远（河北实际控制公司股份。关于资产价值的认定，依据由注册会计师出具的审计报告，其对公司的固定资产、流动资金、经营情况等进行审计后得出的资产评估结论是具有权威性、合法性的。 ...

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企业追收应收款的法律技巧

关系。二、要求债务人提供担保。保证即信誉担保，要求债务人提供我们可接受的相关公司的信誉保证并出具书面保证函。如果起诉，可将保证人列为共同被告，保证人应对的股权也是可以查封、拍卖的。我们尽可能地在债务人处查阅其财务报表、审计报告、评估报告或固定资产明细帐。值得注意的是，对于债务人的应收款，如果我们有 ...

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借款合同纠纷

请求。案件受理费234216.00元，原告某路分理处负担23421.6元，第三人某公司负担210794.4元。上诉人某路发理处不服安徽省高级人民法院上述民事判决，贷款的企业应当审查其上年度的财务报告的规定，审查东某某某公司的财政部门或会计(审计)事务所核准的上年度财务报告等材料，也未依照《城市房地产 ...

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上诉人叶建民，郑亚坤因股权纠纷一案

11月2日作出《关于对惠州市新世纪建化有限公司财务收支及其有关情况的审计调查报告》后，同年11月6日，该公司33位股东（占总股本的68.7％）召开的集资款本息业经国资办确认”，这与事实不符。事实上，国资办确认、界定的是东江会计事务所的评估结果，而对欠职工的集资款本息并没有确认。原审在没有证据证实的 ...

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对国企“蛀虫”案的犯罪分析

人员，负责本单位职务犯罪的预防工作，针对本单位部门的实际，制定防范对策，及时报告和反映工作人员的廉洁自律情况，举报贪污、挪用公款犯罪线索等。二、要健全各项连续编号制度、遵循公认的会计原则；要坚持领导审批制度、定期对账制度和账目公开制度、财务审计制度等。陈炜的犯罪行为就是上级公司（中国非金属矿工业集团 ...

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康美药业（600518）股票索赔征集公告

康美药业系有预谋、有组织，长期、系统实施财务造假证监会通报显示，2018年底，证监会发现上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行方式虚增货币资金，将不满足会计确认和计量条件工程项目纳入报表，虚增固定资产等。同时，康美药业涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东及关联方非经营性 ...

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康美药业（600518）股票索赔征集公告

美药业系有预谋、有组织，长期、系统实施财务造假证监会通报显示，2018年底，证监会发现上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行方式虚增货币资金，将不满足会计确认和计量条件工程项目纳入报表，虚增固定资产等。同时，康美药业涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东及关联方非经营性占用 ...

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证监会公布对康美药业的处罚事先告知书

康美药业系有预谋、有组织，长期、系统实施财务造假证监会通报显示，2018年底，证监会发现上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行方式虚增货币资金，将不满足会计确认和计量条件工程项目纳入报表，虚增固定资产等。同时，康美药业涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东及关联方非经营性 ...

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反洗钱典型案例评析

增多，控制洗钱的措施从适用于传统的银行业发展到了适用于空壳公司、离岸公司、保险业、会计业、律师业和网络行业等其他行业。但透视里格斯银行案件可以显示其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，该银行于是将其作为可疑支付交易行为报告香港FIU——联合财富情报组。香港、内地两地警方以此为线索联合展开侦查，发现该 ...

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