，其交代了自己自2019年至今，在未经国家相关部门批准情况下，利用某APP非法经营期货业务，并将投资人的投资款用于个人消费的犯罪事实。经查，该案受害人达187人，涉案金额2000万余元。目前，犯罪嫌疑人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法批准逮捕，该案正在进一步侦办中。（案件来源于人民网） 倘若 ...
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【股票配资被骗案例，素材来源于网络】 近期随着股市行情的回暖，场外配资等非法证券活动死灰复燃。多地证监部门也不断亮剑，近期重庆警方与证券监管部门紧密配合， 5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路，投资者可能要承担已 ...
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寻衅滋事罪定罪处罚。 第八条规定：明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪，为其提供资金、场所、技术支持等帮助的，以共同犯罪论处 下午，洪某，系 钱宝网 集资参与人，因不满公安机关依法查办 钱宝网 非法吸收公众存款案，在QQ 群 备用防走散旅游发布违法言论，煽动他人实施驾驶卡车 ...
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人选择将资金用于投资，而在选择投资方式时，很多人会将资金用于借贷赚取利息。然而，投资有风险，风险不光光在于资金能否回收，还存在犯罪风险，如触犯非法经营罪、偷税罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，同时也存在因为操作不规范产生的经济风险，把控不好，可能会让参与人 ...
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，致使上市公司治理和信息披露制度失去根基，同时也为内幕交易、操纵市场、非法吸收公众存款、金融诈骗等违法违规行为提供了逃避监管执法的庇护所，削弱了监管执法的 。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的 ...
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呈现多样化，网络赌博犯罪案件量也增多。同时网络赌博往往也会伴随电信网络诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪等罪名，这种情况在金华市婺城区、金东区已经有很多案例，在东阳市、义乌市、永康市等经济较为发达的县市也较为普遍。 很多犯罪嫌疑人家属会问，刑事拘留一般多少 ...
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敲部分，仅作另案处理，违反程序，造成当事人累诉。4.黄海明、谭勇等人作为职业放贷人，其非法行为不应受法律保护。二审法院已查明黄海明的资金来源，黄海明出借资金系其通过银行贷款转贷和非法吸收公众存款而来，对其以非自有资金放贷的行为应不予保护。黄海明提交意见称，（一）原审判决仅 ...
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，致使上市公司治理和信息披露制度失去根基，同时也为内幕交易、操纵市场、非法吸收公众存款、金融诈骗等违法违规行为提供了逃避监管执法的庇护所，削弱了监管执法的 。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的 ...
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，致使上市公司治理和信息披露制度失去根基，同时也为内幕交易、操纵市场、非法吸收公众存款、金融诈骗等违法违规行为提供了逃避监管执法的庇护所，削弱了监管执法的 。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的 ...
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丙军、王成斌等人，通过有组织地开设赌场，实施暴力拆迁，高利转贷，非法吸收公众存款等犯罪，攫取了巨额经济利益，具有一定经济实力。同时，王成斌通过开办武校 ，以邢丙军、王成斌为首的黑社会性质犯罪组织为逞强争霸，扩大组织影响，树立非法权威，维护组织利益，为非作恶，欺压、残害群众，先后有组织地实施了开设赌场、 ...
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