（３）查证层级关系图上相关人员名下所对应的账户是否有资金注入，以查证其是否为参加者。根据存款明细单，查证银行交易每一笔的交易对象，即谁是谁的 标准。 另外，电子数据的移送违反法律规定 根据上述法律规定和证据法中电子数据保管链条的基本原理要求，电子数据在诉讼过程中流转，应当以封存状态随案移送；同时，应当 ...
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？ 平台招揽投资者集资诈骗，如何辨识非法集资？ 非法集资、集资诈骗、非法吸收公共存款这些词汇我们在很多新闻报道中经常看到，但却不一定清楚它们的意思。非法 出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类 ...
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？ 平台招揽投资者集资诈骗，如何辨识非法集资？ 非法集资、集资诈骗、非法吸收公共存款这些词汇我们在很多新闻报道中经常看到，但却不一定清楚它们的意思。非法 出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类 ...
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同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件炙理费（账户名称：江苏省南京市中级人民法院；开户行：中国工商银行南京市汉口路支行；账号：4301011329100245018)。 南京市秦淮区人民法院 二0一七年二月十六日 ...
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的直接损失应当依法予以赔偿。一审判决赔偿刘新学房屋各项损失281127元及银行同期存款利息，二审变更赔偿数额为35万元。本案现在的主要争议焦点问题为赔偿金额 拆除的行政赔偿案件中，依照现行法律规定确定行政赔偿项目和数额时应当秉持的基本原则是，赔偿数额至少应不低于赔偿请求人依照安置补偿方案可以获得的全部 ...
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第二款规定：甲方使用信用卡所发生的各种收付款项由乙方计入甲方信用卡账户。该账户存款不足发生透支时，乙方对透支额适用上一条款关于免息和计收透支 的上下限确定。由此可见，对贷款利率进行限制是我国法律体系的基本要求和精神。 第二部分 如何确定银行贷款利率上限？ 银行贷款利率上限如何确定，对此法律没有针对银行 ...
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第二款规定：“甲方使用信用卡所发生的各种收付款项由乙方计入甲方信用卡账户。该账户存款不足发生透支时，乙方对透支额适用上一条款关于免息和计收透支 的上下限确定。”由此可见，对贷款利率进行限制是我国法律体系的基本要求和精神。第二部分 如何确定银行贷款利率上限？银行贷款利率上限如何确定，对此法律没有针对银行 ...
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；认为指控犯受贿罪的证据不足，证人证言不真实；辩护理由与被告人米某的辩护人基本一致。经审理查明：2011年3月份，金某某公司的大客户四川路桥分公司的总经理 、记账凭证，证实2011年6月21日，四川金某某公司在天津银行成都分行账上有800万元存款。30、付款审批单和记账凭证、电汇凭证，证实四川金某某 ...
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了案卷，参加了庭审进行了辩护，并提出五点辩护意见：（1）公诉机关认定的基本事实是清楚的，但辩护人认为被告人并不构成故意杀人罪，以故意伤害罪追究被告人的刑事 政治权利4年。8、2012年8月初，被告何某谋划在银行柜员机上窃取客户信息，再复制客户银行卡取出存款。随后，被告人何甲购得窃取设备，经踩点选定在 ...
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：4的比例确定房屋折价款明显更符合本案事实及常情常理，且更符合保护妇女合法权益基本原则。三、本案中并不存在原审法院认定的赵某转移夫妻共同财产的行为，原审法院对此 一号的房屋； 张某向一审法院反诉请求：1.赵某名下银行账户内存款16万元（含赵某转移的13万存款），因赵某涉嫌转移财产，上述16万元应由张某 ...
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