银行账户使用 -案例分析搜索

最高检发布第五批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例

与销售汽车的4S店沟通协商，双方解除了购车合同，4S店将购车款退还至被告人账户中。同时，浦江县检察院耐心做好被告人家属工作，督促其筹措资金帮助退出剩余赃款。发现，疫情期间，李某某使用的多个微信号、QQ号被苏州、青岛、余姚等多地家长举报。经梳理涉诈骗警情，对比犯罪嫌疑人银行账户资金流入细节和被害人受骗 ...

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最高人民法院：单位失信,不得将法定代表人、主要负责人、实际控制人纳入失信名单

坚决杜绝明显超标的查封。冻结被执行人银行账户内存款的，应当明确具体冻结数额，不得影响冻结之外资金的流转和账户的使用。需要查封的不动产整体价值明显超出被执行人的公路、桥梁、隧道等不动产收益权享有质权，申请执行人自行扣划收益权收费账户内资金实现其质押债权，其他债权人以申请执行人仅对收费权享有质权而对收费 ...

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QQ群、微信群组织及接受赌客竞猜参赌涉嫌开设赌场罪

姜某平、李某力的微信账号及支付宝账号接受赌客下注竞猜参赌，随后朱某聪使用其名下的一张建设银行卡通过赌博网站下注，并将下注的钱款转账到名为赵某志向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪 ...

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外汇被骗真实案例分享，被骗后如何追回被骗资金

太低的。四、MT4软件的正版盗版鉴别及平台商的历史；在外汇交易市场当中使用MT4平台占比都是很高的，虽然说通过MT4平台判断交易平台的正规性不够全很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...

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民间借贷涉及其他经济往来案例

双方约定月利率4%，其已支付利息至2010年底。一审法院认为，根据杨某某提供的农业银行账户交易明细显示，杨某某分别于2010年8月27日、2010年9月25日向赵某账户的情况来看，可以认定涉案款项由杨某某、胡某某共同使用，胡某某对借款系知情且事后亦有共同参与清偿的意愿，应由杨某某、胡某某承担共同偿还 ...

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存款遭伪卡异地消费14万市民状告银行获赔偿

机消费短信今年58岁的郭先生，在郑州某公司工作，公司为其在交通银行开办了储蓄存款账户，用于公司发工资的工资卡，公司每月定期向该卡发工资。2014 年8月侦大队报案。经公安机关调查，刷卡的POS机是在山东省东明县一家上海老庙黄金销售店使用，该金店的监控录像显示，8月19日14点左右，一成年男子在金店刷 ...

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存款遭伪卡异地消费14万市民状告银行获赔偿

机消费短信今年58岁的郭先生，在郑州某公司工作，公司为其在交通银行开办了储蓄存款账户，用于公司发工资的工资卡，公司每月定期向该卡发工资。2014 年8月侦大队报案。经公安机关调查，刷卡的POS机是在山东省东明县一家上海老庙黄金销售店使用，该金店的监控录像显示，8月19日14点左右，一成年男子在金店刷 ...

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老人遭电信诈骗损失48万运营商被判赔1万

进成”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。杨先生说：“我刑侦支队一大队大队长陈宗庆说： “从发案情况看，九成以上通讯信息诈骗使用了‘网络改号’电话。诈骗分子模拟邮政、税务、公安、检察院、法院等国家机关电话， ...

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存款遭伪卡异地消费14万市民状告银行获赔偿

机消费短信今年58岁的郭先生，在郑州某公司工作，公司为其在交通银行开办了储蓄存款账户，用于公司发工资的工资卡，公司每月定期向该卡发工资。2014 年8月侦大队报案。经公安机关调查，刷卡的POS机是在山东省东明县一家上海老庙黄金销售店使用，该金店的监控录像显示，8月19日14点左右，一成年男子在金店刷 ...

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老人遭电信诈骗损失48万运营商被判赔1万

进成”又将电话转接至“黄浦区检察院”，接电话的“检察官”表示如果账户资金不进行清查，杨先生名下的所有银行账户将被冻结，退休金也不能领取。杨先生说：“我刑侦支队一大队大队长陈宗庆说： “从发案情况看，九成以上通讯信息诈骗使用了‘网络改号’电话。诈骗分子模拟邮政、税务、公安、检察院、法院等国家机关电话， ...

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