六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 经研究，批复如下：一、关于适用范围问题。经征求金融监管部门意见，由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司 ...
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法规，不适用这里的民间借贷规定。在这里，所要说一下的是：担保公司、典当行、小贷公司、农村资金互助合作社等具有金融机构发放贷款等部分业务的，它们是 处理思路：人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 ...
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设立并履行监管职责；民间借贷的主体并不是上述机构批准设立的，比如小额贷款公司，由其省级政府的金融主管部门批准设立，而不是金融监管部门批准设立，故 ，出借人起诉保证人的，人民法院应否受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回出借人的起诉，那么，单独起诉保证人的案件是否受理 ...
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万公刑拘通字（2012）391号《拘留通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平因涉嫌非法集资被刑事拘留。同年8月16日，该局又向申诉人送达了万公刑逮通字（ 陈某平没有理由拒绝履行职务。要说有错，也只是陈某平将自己的个人帐户用作公司业务而已。充其量，也只是违反财务纪律和制度的问题，和犯罪根本沾不上边。不管老板 ...
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的民间借贷合同原则上有效。这解决了企业法人为避免融资违法而通过法定代表人、其他公司高管等“白手套”进行民间借贷操作的普遍性不规范问题，意义深远。当然，《若干 检察机关；法院在审理中发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 ...
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罪量刑标准 根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定。 1、具有下列情形 全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 综上所述，公司员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被采取强制措施时，应根据自身情况积极退赔，争取在 ...
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经营活动，能够及时清退可以免除刑事处罚，情节轻微的则不构成犯罪。5、涉嫌非法吸收公众存款罪案件的员工如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件 案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理 ...
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经营活动，能够及时清退可以免除刑事处罚，情节轻微的则不构成犯罪。5、涉嫌非法吸收公众存款罪案件的员工如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件 案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理 ...
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处理。”一审开庭中，辩护人曾称。一审开庭中，辩护人始终坚持认为，控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据，均指向企业借贷经营行为，因此认为此次指控应针对单位而非个人 以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，以超越集团相关公司的名义面向社会不特定人群非法集资，骗取集资款……”而公诉书称：1992年1月起，杨清河先后以读 ...
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等，属于挪用公款进行营利活动’‘的规定，被告人将案件 款用于其家属在糖酒公司集资，系挪用公款进行营利活动。被告人 妻子虽为派出所购买空调垫付了款项，但 挪用公款罪。 我们认为，挪用公款罪的本质在于国家工作人员利用职务上的 便利非法改变了公款的支配关系，因此只要国家工作人员为了谋求 私利，擅自改变公款的 ...
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