账户转个人账户服务的; (三)非法为他人提供支票套现服务的; (四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法 的账户开立地、资金接收地、资金过渡账户开立地、资金账户操作地,以及资金交易对手资金交付和汇出地等。 第十一条 涉及外汇的犯罪数额,按照 ...
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的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于 ...
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高，本院酌情调整为按照中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率的4倍计算的资金利息。判决如下:被告在本判决生效后15日内向原告支付钢材款355876元，并 这样，既尊重了当事人的意思自治，也有利于合同双方的实际履行。总之，对资金占用费的幅度结合个案予以适当的调整，对平衡当事人之间和权益，维护市场经济的 ...
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房屋拆迁许可证。 2. 《石家庄市城市房屋拆迁管理实施办法》 第四条 拆迁安置补偿资金的数额由拆迁人根据被拆迁房屋面积、用途、市场评估意见等因素确定。 拆迁管理的通知》 所有拆迁，无论是公益性项目还是经营性项目、招商引资项目，拆迁补偿资金必须按时到位，设立专门账户，专款专用，并足额补偿给被拆迁人；不 ...
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刑法将此罪规定在“侵犯财产罪”章中，意在保护公司、企业或者其他单位对本单位资金的占有、使用和收益权。起诉书指控被告人刘国平在任福涌公司法定代表人期间，将 设立高校铸造厂，曾向工商部门、土地管理部门支付过管理费用。集体对高校铸造厂有资金、场地的投入，高校铸造厂的企业性质是集体所有制，其属下的三晋公司、福 ...
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企业、事业单位、社会团体从事公务的 人员；其他依照法律从事公务的人员。而挪用资金罪的主体是一般 公司、企业或者其他单位中不具有国家工作人员身份的人员。 是公司、企业人员的，即使挪用的是国有或集体所有的公共 款项，也只能构成挪用资金罪；反之，行为人具有国家工作人员的 身份，即使挪用的不是国有或集体所有的 ...
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委派到非国有金融机构从事公务的 人员，利用职务上的便利，挪用本单位或客户资金的，以挪用公款 罪追究刑事责任。而本案被告人赵某某挪用的这150万元资金既 部所有，但也亦非如辩护人所主张归属信用社所有，而是属 于信用卡部的客户资金。被告人赵某某身为信用卡部主任，不仅系 国家工作人员，而且对储蓄在信用卡部的 ...
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机构和各方人士为上述用途支援、捐献的特定款物。可见，“公款”除了包括以本单位资金为栽体的国有款项外，还包括在国家机关、国有公司、企业、 集体企业和人民团体 、使用、运输中的私人所有的款项，这也正是现行刑法典第185条规定将客户 资金规定为挪用公款罪的根本缘由所在。而在本案中，城关镇基金会储蓄在信用卡部 ...
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了私营性质的上海某五金机械有限公司（以下简称某五金机械公司），总注册资金人民币100万元。之后，三被告人陆续将五金分公司仓库内总价值人民币100余万元的 公司以广告费、橱窗、打字费、自行车、拨款等方式，向五金工具部投入资金约人民币316369.78元。1997年8月，某某实业公司成立五金分公司，取得了 ...
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判断，归纳言语的判断，然后得出一个法律意见，我认为不是职务侵占罪，是挪用资金罪。这个法律意见书，被西城区人民检察院的检察官所采纳，起诉书上就做出了马雪是 子军的，所以律师要善于审时度势，及时采取措施，提出朱子军愿意退回100万的资金来恢复自由，等等，这个事情发展的证明，证明律师的观点，律师的判断是正确 ...
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