犯罪案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条在实际当中的应用25、过错责任原则在审理存单纠纷案件中的应用26、人民法院有权受理金融机构资金拆解 有代理权，该代理行为有效。 21、通过虚假存款合同建立的借贷关系，违反我国金融法律法规规定，应当认定无效——深圳市佳穗投资发展有限公司诉交通银行中山三分行、 ...
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机关 以被告人的行为触犯了刑法第194条为由提起刑亊诉讼，要求法院 追究被告人金融凭证诈骗罪的刑事责任。法庭经合议庭合议后提交 审判委员会讨论认为，被告人通过实施伪造 年6月30日全国人 大常委会第十四次会议通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决 定》实施之前，司法机关一般都是以贪污罪或诈骗罪处理。如果 ...
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假信用卡试图带回 澳大利亚。据此，广东省珠海市人民检察院指控被告人苏某等的行为构成 伪造金融票证罪，请求依法判处刑罚。(二）被告人辨解及辩护人辩护意见被告人苏某对 严重的社会危害性。否则就应当 依刑法第13条“但书”之规定，不认为是犯罪。司法实践中，以 行为涉及面额1万元以上或数量10张以上为追诉条件 ...
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，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人孟某某对检察机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称没有非法占有的想法。被告人孟某某的辩护人认为：因为汇票 汇票委托书的手段，骗取并冒用真的银行汇票，换出现金和物品，其犯罪手段包括伪造金融凭证（即本案中的银行汇票委托书）骗取银行汇票和冒用汇票兑换现金、 ...
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是在根本不知 道情况的前提下用伪造的假币换取货币，不应当以犯罪论处。关于 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币案处罚的数额标准， 2000年 和最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家 货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》 (1994年9月8日最高人民法院审判委员会 ...
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向李某自愿交出存款，故李某的行为既不符合诈骗罪又不符合信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪的构成要件，仍成立盗窃罪。 #p#副标题#e# 至于为什么认定为盗窃罪，又有 使用、管理等作了重点保护，立法者对危害严重的金融犯罪规定了更加严厉的刑罚，其最终目的仍然是维护金融财产社会公共财富的安全。虽然储户的存款与金融 ...
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年10月1日《刑法》修订施行之前，按当时全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的规定》，应以票据诈骗罪定罪处罚，而按《刑法》的规定，应以 的证据不足。公诉机关中提供的司法会计鉴定报告证实：被告人王德麟向昆明市有关金融机构贷款共计人民币3.6608亿元（其中包括本案指控的3100万元），对这些巨额资金 ...
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179万元无法追回。 被告人王殿顺的辩护人认为：起诉书指控信阳广客隆商贸有限公司单位犯罪，被告人王殿顺因其是直接负责的主管人员而构成非法吸收公众存款罪， 单位信阳广客隆商贸有限公司，为单位犯罪。 本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或 ...
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吸收公众存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案侦查金融犯罪案件249起，涉案总金额12.34亿元，破案226起，抓获 不特定公众吸收资金，抽取佣金后将资金直接汇往总公司账户。此类公司均未经金融监管部门许可，资金去向无人监管，风险巨大。全国非法集资案件爆发式增长爆发式 ...
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贷款诈骗罪的主观要件。 刑法第193条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，构成贷款诈骗罪。从该条款看出，贷款诈骗罪主观上必须以 的提交虚假材料的行为也不是导致贷款诈骗的主要原因，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的精神依法不构成贷款诈骗罪。请求法庭在查明事实的基础 ...
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