也都在潘某某那里。昆明某某某家装饰工程有限公司收取的客户装修款大部分是用我个人尾号为1999的建行账户收取的，公司的账户基本没有走款。在2015年7月中旬的 够现金，只交了7800元的现金，剩下的24000元是用我女儿侯某某的邮政储蓄银行卡在他们的POS机上刷的（刷卡的凭条我还保留着），加上7月16日 ...
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人民解放军总政治部保卫部证明、国家安全部人事局查询证明、中央军委办公厅政治部证明，证实被告人李某、韩某提供给被害人丁某乙国发字（2009）002号证明及被告人李某、韩 某直接转账或通过其弟弟李某转账共计110.30万元。（十一）被告人韩某银行卡交易明细，证实被告人韩某与李某、邓某等人的资金往来情况，韩 ...
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汽车修理厂获得了中联重科的特约授权维修站的资质。⑹企业注册登记资料，证明：武陵区桥头汽车配件经营部系个人经营，于2013年3月28日成立，登记经营者罗某甲。常德市 ，证明：高家给钟某或者由钟某保管的现金情况，证明从钟某保管的银行卡上转入汉寿天润养殖公司人民币189万元的情况，与证言印证。（2）钟某汇款 ...
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其取款的事实；③被害人发现存款金额不对时，被告人以多种方式加以掩饰，是被害人自己多方查询后才发现真相，后由公安机关追回款项；④从公安机关追赃的情况来看，公安人员于 ，所以，当双汇、和小帅才将应付的货款汇入陈建的银行卡上之后，陈建用回收的货款偿还个人的借款、抽回用自己的贷款所垫付的资金完全在情理之中。 ...
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的内控管理，制定规范的业务流程和操作标准，妥善保管客户信息及交易资料。 九、银行业金融机构应当加强与公安部门、民政部门、公证机构等相关单位的 的若干规定》（银发〔1993〕7号），以及《中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的 ...
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家属也是抱着最后的希望委托律师争取最后的公平正义，本案在省高院案前立案查询，立案庭分配确定承办人，庭前阅卷和沟通律师意见都需要专业刑事律师的细心认真 形式，将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪 ...
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家属也是抱着最后的希望委托律师争取最后的公平正义，本案在省高院案前立案查询，立案庭分配确定承办人，庭前阅卷和沟通律师意见都需要专业刑事律师的细心认真 形式，将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪 ...
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每月平均工资约4500元。 以上事实，由双方当事人陈述、结婚证、房产证、收入证明及银行卡明细等证据证实，本院予以确认。 本院认为，原、被告双方一致同意解除婚姻关系， 主张，提交了中国工商银行定期一本通，招生银行客户历史交易查询单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、苏州某 ...
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犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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