银行垫付货物本金和利息共计4434665美元。据此，检察机关指控被告人黄渝骏构成诈骗非。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人黄渝骏辩称：4000吨铜板纸进口 规定，黄渝骏作为南宁健源乐公司的董事长兼总经理所实施的上述信用证诈骗行为，应当依据1979年《中华人民共和国刑法》第152条的规定以诈骗罪追究 ...
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），请求依法判处。(二）被告人辩解被告人张胜利对检察机关指控的伪造金融凭证进行诈骗的犯罪事实及定性均无异议。三、人民法院认定事实和证据(一)认定犯罪事实人民法院 使用就骗得他人财产的，则不应构成本罪。对于金融凭证诈骗罪来说，其诈骗行为的核心是虚构有关银行结算凭证的虚假事实或者隐瞒银行结算凭证的真相，使 ...
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票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的问题。就本案而言，一种观点认为，二被告人的行为构成金融凭证诈骗罪。行为人通过伪造天津市河北区市政园林管理局道路管理所财务专用章和法人印鉴 "的规定，理解为是对金融票据诈骗罪的个补充。根据法律规定，金融凭证诈骗行为是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行 ...
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没有自己的柜台，一直借用老乡柜台做生意，但是这并不是合同诈骗意义上的虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。某某借用柜台只是为了能跟客户更好地合作，现在 愿意承担责任。 综上所述，本案完全是一起民事关系，犯罪嫌疑人某某所作所为是合法的民事行为，完全不具备构成合同诈骗罪的主观、客观等犯罪构成要件。某某和客户之间的 ...
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让她坐立不安，遂即前往派出所自首，并退出赃款。 案情分析： 赵某冒用他人信用卡的行为涉嫌信用卡诈骗罪，赵某取走10000元，按照法律规定应该判处：五年以下有期徒刑或者 常业的；属于累犯、惯犯或多次作案的；具有多个情节严重的情形的；因其诈骗行为造成他人特别严重的经济损失或其他特别严重后果的；利用诈骗财物 ...
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认识扩展到贷款诈骗罪时空条件的认定之中，并进而得出了贷款合同履行过程中的诈骗行为被排除出贷款诈骗罪“其他方法”的结论。笔者认为，肯定说的观点是值得商榷 用途，造成重大经济损失致使无法偿还贷款的；3.将贷款用于高风险经济活动或投机行为造成重大损失致使贷款无法偿还的；4.隐匿贷款去向，转移资金，贷款到期后 ...
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周明的主观动机及客观行为，从犯地位明显 请看下列事实： 第一、被告人钟全镇主导整个办卡、取钱、汇钱、分赃过程。 被告人钟全镇接受诈骗团伙的上线张某 走上了犯罪道路。依据湖北省高级人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》实施细则规定诈骗犯罪:有下列情节的，可以相应减少刑罚量： (1)确因生活所迫、学习、 ...
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、邓某钦在宾馆等候，被告人邓某某、邓某廉、陈某某、张某某实施具体的诈骗行为。由被告人陈某某找到其朋友被害人满某某，以帮满某某介绍男朋友为名安排满某某 被告人邓某某、邓某廉、陈某某归案后，主动交代公安机关尚未掌握的上述第1起诈骗事实。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、被害人满 ...
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，青海西宁##商贸有限公司法人，住（略）。2008年4月24日因涉嫌合同诈骗被吴忠市公安局刑事拘留，同年5月22日经吴忠市人民检察院批准，由吴忠市公安局执行逮捕 责任，因该损失赔偿不是因李C滥用职权而发生的。而是由被告人宋#诈骗行为造成的。四、兰州JJ石化产品有限公司给付#、李D支付的787万元属社会 ...
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第１９６条却没有相同的规定。笔者认为，借卡恶意透支的实质是法定信用卡诈骗行为之外的其他方法。 其次，对持卡人转借信用卡，借卡人诈取银行财产，造成 尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自 ...
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