【案例】 李某在与周某办理业务时，私自留存周某的身份证，用于向银行申请办理信用卡。后李某用周某的身份证在银行办理了一张信用卡，先后用该 ，当发生法条竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪。 ...
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【案例】李某在与周某办理业务时，私自留存周某的身份证，用于向银行申请办理信用卡。后李某用周某的身份证在银行办理了一张信用卡，先后用该 ，当发生法条竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪。 ...
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包括但不限于：公民身份证、企业营业执照、社团法人登记证照）的形式审查义务。注：对于各类身份证件、营业执照等文件的审核，如果不是见证业务所需，律师应 见证事项和用途/目的；(3)双方的权利义务；(4)律师见证费用及支付方式；(5)办理见证事项的期限；(7)必要的提示、保留和声明（包括对委托人的声明以及有 ...
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微服私访，作到明察秋毫，难免过于苛刻。这样虽然提高了贷款的安全系数，但是必然导致现代银行业务丧失迅捷性和活泼性，而突显出滞后性。同时又会造成资源浪费，不利于 的无权代理人李某某持有这些有效证件来办理贷款之时，信用社工作人员完全有理由相信他是有代理权的，李某某所持有的身份证、印章等证件就是认定其行为构成 ...
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柜台提取资金的，应提供取款人的身份证，证券帐户卡，资金帐户卡，并输入正确的资金密码 的规定，被上诉人在办理资金提取业务时，需按照该规定审查取款人上述 的内容管理客户的资金和证券，按照客户的授权买卖证券，在客户或其委托的人办理相关取款手续时，需要担负审查取款人提供的证件是否齐全和真实的义务。任何一方不 ...
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：A上海分公司办理业务时出示营业执照副本原件、国家主管部门核发的有效许可证原件（ICP经营许可证或ICP备案登记等），公司法人或主要负责人身份证等有效证件的 A上海分公司向中国电信上海分公司申请宽带账户开户及接入中国电信上海分公司的宽带业务。A及A上海分公司则认为B提供的是基础宽带运营服务，其使用的 ...
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。原告何某在我行开立的牡丹借记卡需要银行卡及密码才能在ATM机等自助终端机上办理业务。根据《中国xx银行借记卡章程》第五条“……申请借记卡须填写申请书，确认遵守 辩称提交以下证据：1、借记卡章程1份；2、牡丹灵通卡开户申请书及附件、原告身份证复印件各1份；3、尾号8050的银行卡自2009年1月1日至 ...
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身份证在南阳市邮政储 蓄所办理了卡号为6210985151009951970的银行卡；以W市邬某某的身份证办理了卡号为621098513101299067、 6201985131012992542、6228480978338533877三张银行卡。11月6日下午14时许，王某在N市建设银行要求以常某 ...
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公安机关从被告人张庆林处扣押非法所得人民币3.2万元，从被告人南虎山处扣押身份证以及非法所得人民币1.8万元。鉴定结论深圳海关出具的报关鉴定材料证实，经鉴定， 保管；不见进□产品、不见供货货主、不见外商）。而两名被告人作为外贸行业的从业人员，办理业务时，正是在“四自三不见"的情况下，为他人代理外贸业务 ...
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俊宇的实际账户名称为龙俊雨，而龙俊宇对此表示该账户并不由其提供身份证办理而来，在其与绵阳轶尧公司签《外盘期货代理协议》之前该账户就存在 尧公司营业执照上所载明的经营范围是从事房地产营销策划、商业运营管理，并不包含期货经纪业务。依照《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条有下列情形之一 ...
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