办理柳某信用卡诈骗中，发现詹某某通过柳某提供虚假的城东办事处人员身份，在中国工商银行平桥支行办理了其本人以及王某某、习某某、刘某某等人的公务信用卡 偿还，在行为上采取潜逃的方式躲避债务的透支行为。2009年12月15日，中国最高法最高检联合发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》， ...
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材料有：1、借据、收据、担保人承诺、借款人声明、汇款单（电子打印件）、中国工商银行凭证各一份，证明被告芦光辉于2014年4月18日借款100万元，利息 。 被告芦光辉未向本院提供证据材料。 被告卢绍辉向本院提供的证据材料有：银行汇款凭证6份，证明被告芦光辉已经向原告归还了27万元。 经庭审质证，被告卢 ...
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系自己因购房而向王孔的借款，且表示至今尚未偿还。 2、王孔提交了中国工商银行2014年3月25日的转账凭证，显示王孔之妻张凤于该日向其妹妹转账 作出合理解释；根据双方陈述等可以认定王孔自出卖人处收取房屋并装修入住至今；根据银行转账记录可以认定王孔除支付购房款外还通过王晴账户实际向马天支付10万元。综合 ...
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信用卡诈骗案（一）基本案情2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年 逃匿。朱效明使用虚假的身份证明骗领信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，恶意透支，是典型违反社会诚信的行为，对此类行为 ...
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，本院予以认定，是否履行应结合其他证据认定。证据三、明细分类账，中国工商银行（收款）业务回单、中国银行转账支票，证明被告舜天公司认可原告华泓 公司是否退款应结合其他证据认定。证据四、1.转账说明和收条；2.中国银行网上银行历史交易查询结果单；3.中国银行南京雨花支行对账单；4.中国银行付款客户留存第二 ...
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部分提取还贷后，现有余额13608元。 （三）2013年11月26日，B名下招商银行账号存款余额X元，2014年4月18日基金赎回收入X元。前述款项中，B 已用于生活开支，A对此持有异议。 （四）2013年9月27日，B名下中国工商银行账号存款余额X元，2013年10月21日提取X元，同日其中X元被转 ...
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第一次返还10万元，第二次于2012年10月30日通过银行转账的方式返还了5万元（由被告向某某的中国民生银行账号62XXXXXXXXXXXXXXXX8跨行转入原告的中国工商银行账号62XXXXXXXXXXXXXXXX3）。此后原告仍通过电话、短信等多次向被告催讨款项，但被告总以各种理由推脱，拒不返还 ...
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，使其获得了一定的知名度。2006年3月，被告某斯克公司向中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心（简称域名争议解决中心）提出投诉，要求 ，并按对方当事人人数提交上诉状副本，交纳上诉案件受理费1000元（开户行：中国工商银行北京市分行黄楼支行，户名：北京市第一中级人民法院，帐号：144537－48） ...
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进行投资交易，投资人将所投现金直接交给王玉明或存入王玉明在中国农业银行张掖支行9559983630107273915的帐户中，王玉明收取投资款后，将部分作为下线的 电脑显示器一台、长城19液晶显示器一台、电脑键盘三个、中国农业银行U盾一个、中国工商银行U盾一个、全景数码读卡器一个、四孔插头一个、大姐大 ...
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转账支票，并私刻首钢公司的印章，伪造转账支票和委托贷款手续，骗取浦东发展银行翠微路支行向北京德阳房地产开发公司贷款人民币7000万元。骗得人民币7000万元后 的愿望，以支付高额利息为名，在中国工商银行王府井分理处、中国农业银行天津分行等多家银行，使用伪造的银行转账支票、银行金融凭证、贷款手续，共骗取 ...
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