洗钱。经查实，2000年4月，L氏兄弟以银行汇票方式从外地带回公司销售钢材款170万元，在银行兑付后通过关联公司账户过渡，将其中115万元用于 里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部一次性 ...
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被害人银行卡上的资金转存至自己注册的百度糯米账户和京东商城账户，用于网上购物销售后套现。 同年5月中旬，潘某与王某通过QQ等联系商量准备实施上述 程序拦截消费支付验证码短信输入支付验证码完成支付购物变现。这种作案手法就是利用网络购物的快捷支付方式盗刷被害人的银行卡变现。所谓快捷支付，是指用户购买商品时 ...
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条规定的行为，违法所得数额在十万元以上的，属于违法所得数额巨大，应当以销售侵权复制品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第七条实施刑法 人授权或者伪造、涂改著作权人授权许可文件或者超出授权许可范围的情形。通过信息网络向公众传播他人文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品 ...
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之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当 红线范围外的事项，主要标注以下几项：交通，包括已经规划及即将规划的交通网络作为广告内容，如多条公交线路抵达小区、快轨3号线直抵小区等； ...
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之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当 红线范围外的事项，主要标注以下几项：交通，包括已经规划及即将规划的交通网络作为广告内容，如多条公交线路抵达小区、快轨3号线直抵小区等； ...
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以及“特许加盟店”奖励方法等方式进行变相传销活动，利用以上经营手法，被告人李柏庭销售金箔画共计84201单，经营额达人民币57256680元，个人违法所得为人民币55万元。 这是作为非法经营性质的传销行为的本质特征。再次，被告人李柏庭等在网络上的宣传，不是以商品质量、效用以及促销性质的中奖为内容，而是 ...
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的药品（俗称伟哥），后於某通过网络联系方式，再以每粒1.2～1.5美元的价格先后4次将上述假冒药品向他人销售，共计14 030粒，销售金额 ，在这种情况下，应当如何定罪处罚？根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条的规定，实施生产、销售 ...
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号、（2010）中证内字第938号《公证书》证明被告通过网络许诺销售、并实际生产销售涉案侵权产品的事实；2009年10月23日-25日，被告参加 初字第145号民事判决书判决：1、湖北童霸儿童用品有限公司立即停止制造、销售侵犯中山市隆成日用制品有限公司脚踏板外观设计专利权的Ｄ900型系列型号童车产品， ...
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、（2010）中证内字第938号《公证书》证明被告通过网络许诺销售、并在实际上生产销售涉案侵权产品的事实；2009年10月23日-25日，被告 从被告处取出的包装箱型号为 TBT85-670#的童车由被告生产，原告指控被告生产、销售被控侵权产品有事实依据，应予支持。 关于原告指控被告侵权产品的型号,（ ...
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号、(2010)中证内字第938号《公证书》证明被告通过网络许诺销售、并在实际上生产销售涉案侵权产品的事实；2009年10月23日-25日，被告 内字第938号公证书; 证据4-5拟证明被告违背调解书承诺，持续不断的许诺销售侵权产品。 证据6、中国进出口商品交易会《参展商名录》; 证据7、《产品宣传册 ...
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