返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均为公司雇佣的员工，按照公司的 与非法吸收公众存款罪在行为方式上存在一定的差异。前者须要求行为人使用诈骗方法非法集资，达到数额较大以上；后者则不以行为人使用诈骗方法为构成犯罪的要件 ...
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年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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学生吸资四百余万2013年10月，潘勇（另案处理）在南京注册成立了一家投资公司，主要从事非法集资活动。同年6月，潘勇又另行注册了一家实业公司，仍从事非法 不能兑现对被集资者的承诺，导致案发。8月27日王瑶因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。今年5月，检察机关指控被告人王瑶犯非法 ...
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2016]X号 犯罪嫌疑人A，性别，女，住址：略。 我局正在侦查某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款 罗、兴和丰商贸、侯垫付18.3256万元车辆购置税、保险、购车款，为K公司垫付油费3000元，上述述共计18. 625679万元有证据予以证实，应予认定。 ( ...
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公司网站和类似HOMS系统的APP出现无法进入，客户人员也无法联系，该公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗，受害群众散布全国各地，投入金额不等。 05原始股谎言 挥霍等。向社会不特定人员非法吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序，有关犯罪嫌疑人最终被判处刑罚并处以罚金，追缴违法所得返款集资参与人。07交易平台被 ...
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回单及收条证实：因哈尔滨宏丰投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫立昕、潘凤霞等人即决定向社会集资种苜蓿草，并制作了宣传品、承诺书、合作种植牧草协议、 到案。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为 ...
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号码*****，户籍所在地四川省**县**路**号**栋*单元*楼*号。2021年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局**分局刑事拘留，同年5月19日被执行逮捕 和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 ...
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在过去8年里,民间借贷案增幅超10倍,成为民商事审判第一案由,民间借贷案件中涉嫌非法集资、套路贷等刑事犯罪的情况亦时有发生。近日,北京市第一中级人民法院发布民间借贷案件审判白皮书(2011-2018),总结 ...
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与“众”系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条 人员和其他直接责任人员判处刑罚，故在确定打击范围时须更加谨慎，建议仅追究公司高层人员的刑事责任。 当前我国社会经济发展遭遇瓶颈障碍，资金流动性不足和流动性 ...
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张桂梅鱼贯进入法庭时，旁听席上近千名受害群众出现轻微骚动──由于9名被告人涉嫌犯罪的行为，17个省3万多人的8000余万元被骗，难以追回。 经过 年9月至2004年11月，以此方法共发展会员1926人，非法集资46152元，其中35000元用于公司费用，余款11152元。2004年11月，宁强、温志军 ...
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