一种网络行为，脱离了技术支持将寸步难行，而网络通讯技术和电子金融技术则是开设网络 赌场犯罪最为依赖的核心技术支持。 通讯技术是网络的基础技术之一， 是 趋之若鹜，争相获取代理赌博网站的资格。 二、 为了能够对中国的开设网络赌场犯罪司法实践有更直观的认识，笔者随机抽取了从2003年到 2013年10年间 ...
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的外衣，其集资行为始终没有经过国家有关部门依法批准和接受监管，未经国家有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法销售 的乱象，甚至出现在银行办公场所明目张胆的销售未经审批的信托产品，所以优化金融犯罪刑法规制路径、引导融资模式健康显得极为重要。 （一）健全民事行政 ...
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或进账单、对账单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的存单纠纷案件和金融机构向人民法院提起的确认存单或进账单、对账单、存款合同等凭证无效的存单纠纷 案发前已经以支付利息名义给付苏富特公司人民币97万余元，不应计入犯罪数额，故其金融凭证诈骗犯罪数额应认定为人民币1900余万元。被告人胡X松犯罪后 ...
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贷款罪与贷款诈骗罪在客观方面极为相似，都表现为行为人使用欺骗手段从银行或金融机构获取贷款，主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有的目的，贷款诈骗罪要求 由是，最高人民法院于2001年1月21颁布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定作了详细的规定，根据司法实践 ...
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机关指控被告人刘永相、潘明明、刘衍朋的行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法提起公诉。(二）被告人 联络，存在共同故意。其次，共同犯罪人之间有明确的分工。刑法理论通常认为复杂共同犯罪中存在四种行为：组织行为、实行行为、帮助行为和教唆行为。在复杂共同犯罪的 ...
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追回了全部赃款。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见 被告人朱某某对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议。被告人朱某某的辩护人在辩护中认为：本案不应当定诈骗罪， 刑法第177条之 规定以伪造、变造金融票证罪处罚。伪造、变造金融票证罪与诈骗 犯罪具有许多联系。刑法规定金融诈骗犯罪之前，实践中很多以作 骗罪处罚 ...
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虚报注册资本额为人民币2369万元，非法获利共人民币3.7万元。其与其他被告人的具体犯罪事实如下：1998年2月，被告厦门某有限公司与厦门某工业设备公司、中汽专用汽车 ，经查实，洪某与各被告人间不仅缺乏构成共同犯罪所必需的犯意沟通，而且，其所实施的行为已与伪造金融票证之行为形成牵连，故该辩护人的意见， ...
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损失或具有其他严重情节，最高法定刑为七年有期徒刑。 根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额 大一些。 3. 审查造成的后果。如果骗取的贷款全部或者大部分没有归还，造成金融机构重大经济损失，则定贷款诈骗罪或者合同诈骗罪的可能性更大一些；如果案发 ...
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男，43岁，汉族，中专文化，原云南昆明市某工贸有限公司财务经办。起诉书认定的犯罪事实：1994年下半年，被告人麻某因经营不善，急需资金，听信秦某等中介人的建议 人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪 ...
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进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。 案情 被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部 共和国刑法》第一百九十四条，认定胡晋松的行为构成金融凭证诈骗罪是正确的。在金融凭证诈骗犯罪中，胡晋松主观上对王军利用伪造的银行开户证实 ...
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