对奖）等奖励。 为了实施传销活动，曾贤优指定被告人滕伟管理财务，授意滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。为了不使该账户 月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、 ...
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由25857.35万元，减少为13419.23万元。 2、2003年上半年，经宜昌市国有资产管理委员会、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司等部门同意，被告旭棉集团与被告裕 单2份。 3、工商登记材料。 4、双方当事人当庭陈述。 5、受诉法院开庭笔录。 原告诉称，原告与被告旭棉集团有长期业务往来，1997年 ...
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对奖）等奖励。 为了实施传销活动，曾贤优指定被告人滕伟管理财务，授意滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。为了不使该账户 月14日在厦门假借他人名义注册成立了厦门捷大贸易有限公司，进行产品的发送邮购业务和美容技术培训。 2005年8月至2006年8月，该传销组织共收取陕西、 ...
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至９００元不等。龚为经营上述网站，以其父母、妻子和本人的身份办理了１３个银行账户，供会员缴费。２００１年１１月至２００２年４月，龚的非法经营额达１００万 纳税人，即法律、法规规定的负有纳税义务和扣缴义务的单位和个人。龚学飞未经工商管理部门许可，私设网站进行营利活动，属非法经营的性质，在法律上不负有纳税 ...
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看好，为把生意做大，被执行人正在办理银行贷款和公司注册登记手续。针对上述情况，执行法院向枣强县各金融机构、工商管理部门等送达了《枣强县人民法院不予办理失信 申请事项建议书》，建议有关机构和部门在该案未执行结案前不为被执行人办理贷款业务和公司登记等事项。2013年8月20日，被执行人郑庆某来到执行法院， ...
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操作中，有一些特定的行政机关，一方面作为人民政府的职能部门，执掌一定的行政职权，管理一定的行政事务;另一方面，它又执行一部分所谓的刑事事务，拥有所谓的刑事司法权。在 瑞安生资等公司发生业务往来时，本公司尚未成立，被扣钢材是本公司贷款所购，与张卖席被控行为无关。随后，又向上诉人出示了银行贷款凭证及购买 ...
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另查明：2012年9月14日，京地公司、子月公司、上海津行投资管理有限公司、上海齐脉事业有限公司、上海圣英投资有限公司、上海九岑建设工程有限公司汇入B ，A公司又从该账户分别汇入燕拓公司和风动公司开设在中国银行上海市闸北支行的银行账户4,900万元和5,000万元。同日，燕拓公司和风动公司又分别将4, ...
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同时主张，其公司法定代表人李浩原开设有未经工商登记注册的春之华家具厂，该家具厂与金龙盛公司之间存在交易往来，由此产生银行转账记录。金龙盛公司确认其确有和李 签收的送货单及采购单传真件等为证。运升源公司确认与金龙盛公司曾经有过业务往来，但否认存在案涉交易。综观双方当事人在本案一、二审诉讼过程中的前后陈述 ...
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管件有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXX银行帐户汇入XX世奥企业登记代理有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行账户190万元、汇入XX山脉投资管理有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行账户210万元。 嗣后，XXXX五金管件有限公司完成了增资程序，股东变更登记为顾XX ...
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