2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、交易频繁、近一个月 总结，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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，再交公安机关处理。贾学华向公安机关报案后得到的答复是，所有买卖行为均属自主操作，给出不予立案的决定。公安部门解释：需有相当数量的投资者一起举报公司诈骗才行。仅涉案金额一项不足以作为立案的决定因素。但其他投资者早已无从寻找，贾学华只有提起民事诉讼。在6月19日的一审判决 ...
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2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、交易频繁、近一个月 总结，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、交易频繁、近一个月 总结，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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及时足额支付劳动者的劳动报酬。《劳动合同法》第85条规定，用人单位应按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金，被申请人至今拖欠申请人工资 应驳回被申请人的反申请请求。 依据《最高人民检察院关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条[职务侵占案（刑法第271条） ...
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职工以要求签定无固定期限合同未果为由,将某铁路大厦告上法庭,某法院受理后立案, 某铁路大厦于2008年6月21日提出管辖异议,该法院于2008年6月27 几个问题的批复》中规定：当事人在诉讼中增加诉讼请求从而加大诉讼标的金额，致使诉讼标的金额超过受诉法院级别管辖权限的，一般不再变动。但是当事人故意规避 ...
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上不合法。对证据3的真实性无异议，但认为该不予受理通知书没有明确讲明医药费金额和医治受伤的部位，原告不能据此直接向人民法院起诉。对证据4的真实性、合法性 诉讼。 2003年10月21日，本院对原告诉被告的工伤事故损害赔偿纠纷一案立案受理，于同年11月24日作出（2003）南民一初字第2404号民事判决 ...
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，则根本无需上诉人手写收据向对方确认。更不可能仅就此一张出仓单的货款金额向被上诉人确认。一审法院一方面认为“出仓单”、“送货清单”不能证明货物已经由被上诉人卖出， ，涉及严重的刑事指控，即刑法第271条所规定的职务侵占罪，应由公安机关立案侦查，而非民事起诉。潘宜辉从未就货款侵占主张，直到何经和诉请潘宜 ...
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年底，张庚翔称其手中有广州中一药业有限公司等单位共54笔广告业务，金额为357172元，并委托先行者公司代其向华西都市报先行垫付上述广告款和发布 来欺诈先行者公司，先行者公司于2002年5月29日向春熙路派出所报案，春熙路派出所立案后作了大量的调查取证工作，张庚翔在春熙路派出所承认其委托先行者公司垫付 ...
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。 被告:某纺织品公司。 原告诉称：1996年经被告申请，原告向其发放了三笔金额共计为400万元的人民币贷款。借款到期后，经原告追索，被告未予还款。请求 因涉嫌挪用公司资金、受贿等刑事犯罪，于1996年8月至1996年12月被检察机关立案侦查。在此期间，被告向检察机关提交了叶某以被告名义在原告处开设的 ...
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