一案。这是该院受理的首例由监察委调查终结、检察机关提起公诉的国家公职人员职务犯罪案件。该案由兴安县人民法院刑庭庭长黄恺担任审判长进行审理,兴安县检察院副检察长唐 、充分，应当以玩忽职守罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人万某身为非国有金融机构工作人员，利用职务便利，挪用客户资金归个人使用，超过三个月未还或 ...
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通过票据实施的商行为不够规范，加之票据知识的专业性比较强，所以给法院的审理工作带来一定难度，对于该类案件的审理和法律的理解与适用还存在不少问题。现 》的规定，侵害票据有关当事人的合法权益而发生的纠纷，主要包括 ：(1)金融机构工作人员因其玩忽职守行为给当事人造成损失的，(2)付款人故意压票，拖延支付， ...
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保管的职工集资款是私款，并非公共财产，代为他人保管 财物的行为不符合国家工作人员利用职务之便挪用公款归个人使用 的特征，因此，认定挪用公款不当。三 、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 公司或者其他国有金融机构委派到非国有机构从事公务的人员利用 职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照挪用 ...
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合一的银行户头，尔后使用障眼法将卡调换，主观上有非法占有的故意，客观上冒充国家机关工作人员的身份才使对方将钱存入银行，以谋取非法利益，其行为 结果不仅侵犯了国家机关 虽然在前一阶段有冒充国家机关工作人员的身份向吴某为政府采购扶贫鹅苗并索要回扣，骗使吴某信以为真，应二人的要求到金融机构开好户 头，将卡、 ...
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了人民币15万元及利息，由焦某负责到农行还本结息。1996年4月，焦某因工作调动，伙同梅某找到某厂，要求该厂出具30万元的借贷手续，由焦某找关系 ，对焦某的行为如何定性产生了以下分歧意见：第一种意见认为：焦某作为金融机构工作人员，违反法律、行政法规的规定，滥用职权向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大 ...
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浦公司和峰煤公司是否应当承担票据损害相应赔偿责任的问题。票据损害责任纠纷是指票据当事人或者金融机构工作人员因违反票据法的规定从事票据行为或者其他与票据有关的行为，给票据当事人或者其他人造成损失而引起的纠纷。依据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第二十六条： ...
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犯罪中情节严重的主犯；流窜作案危害严重的；在农村地区诈骗的；诈骗六十周岁以上的人的；冒充金融机构工作人员诈骗的；诈骗单位或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗、扶贫、移民款物的；导致被害人死亡、精神失常或者其他 ...
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机构可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。目前，只有税务机关、海关等有权采取划拨的强制执行 不履行法律所赋予的职权，构成违法失职的行为，如经办机构工作人员缺乏责任心，对工作马马虎虎，漫不经心，疏于管理，造成保险基金被挪用或者流失。 （3 ...
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事项有关的文件，对有关人员进行约见谈话、询问、要求提供与交易场所经营有关的资料和信息。必要时，可以采取风险提示、向其合作金融机构或者其他相关单位通报 档案管理等监管措施，实行联合惩戒。第三十六条 监管部门及其工作人员，应当公正廉洁、忠于职守，保守工作秘密，不得利用职务之便谋取不正当利益。违反有关规定的 ...
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提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 六、改进金融 经济、社会生活秩序，并具有一定经济实力，以支持该组织活动，贿赂收买国家工作人员为其提供非法保护，就可认定为黑社会性质组织。 去年闹的沸沸扬扬的聊城 ...
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