年12月造成银行垫款3527万无法收回。 二、如何定性 就以上事实，检察机关以非法出具金融票证罪分别对被告人牛某某、刘鹤淇提起公诉（苏玉贵另案处理）。一审同意 罪侵犯的是国家的票据管理制度，其范围要比前者大一些；第三在犯罪的主观方面：非法出具金融票证罪的行为和对违法票据承兑罪都可能是故意，也可能是过失 ...
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进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。 案情 被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部 共和国刑法》第一百九十四条，认定胡晋松的行为构成金融凭证诈骗罪是正确的。在金融凭证诈骗犯罪中，胡晋松主观上对王军利用伪造的银行开户证实 ...
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银行结算凭证，骗取公共财物1900余万元，并且造成实际损失1700余万元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且属数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，依法应予严惩 共和国刑法》第一百九十四条，认定胡晋松的行为构成金融凭证诈骗罪是正确的。在金融凭证诈骗犯罪中，胡晋松主观上对王军利用伪造的银行开户证实 ...
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男，43岁，汉族，中专文化，原广西柳州市三朦工贸有限公司财务经办。 起诉书认定的犯罪事实： 1994年下半年，被告人麻某因经营不善，急需资金，听信秦柳娥等中介人的 人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污 ...
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男，43岁，汉族，中专文化，原广西柳州市三朦工贸有限公司财务经办。 起诉书认定的犯罪事实： 1994年下半年，被告人麻某因经营不善，急需资金，听信秦柳娥等中介人的 人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污 ...
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男，43岁，汉族，中专文化，原广西柳州市三朦工贸有限公司财务经办。起诉书认定的犯罪事实：1994年下半年，被告人麻琳因经营不善，急需资金，听信秦柳娥等中介人的 人民币共49.2万元。被告人麻琳等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪 ...
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男，43岁，汉族，中专文化，原广西柳州市三朦工贸有限公司财务经办。起诉书认定的犯罪事实：1994年下半年，被告人麻琳因经营不善，急需资金，听信秦柳娥等中介人的 人民币共49.2万元。被告人麻琳等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪 ...
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代理人认为： 首先，原告方主管职员利用职务之便，勾结被告职员在其单位管辖的金融机构内犯罪，并造成其单位资金损失，那么，依照我国刑事法律的有关规定，除 是以法人的工作人员的身份对外履行职务，而这种履行职务的行为，正是确认金融机构及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的 ...
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非法占有目的。根据2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定，对于行为人通过诈骗的方法非法 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备 ...
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产品，承诺以高额收益进行大肆敛财。 赵锐表示，在其办理的多起金融诈骗案件中，犯罪嫌疑人都是以向客户销售理财产品的方式骗取资金。其中，有的是虚构 困惑。 赵锐介绍了一起披着合法外衣的正规公司违规操作诈骗投资人的案件：犯罪嫌疑人成立股权投资基金有限公司并在中国证券投资基金业协会登记取得私募基金管理人资质， ...
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