，借出这笔25万元，这其中有多少是公款，有多少是上诉人个人存款（具体见我家在农行的银行存款）并没有查清。二、指控上诉人于2008年9月挪用本 萍在2008年3月10日 转给邢素敏的公款，还存在邢素敏的06-880800460016098账户中（具体见检查证据卷89页、90页利息及代扣税款清单）。因此本 ...
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和其他税务证件。 第十七条从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内，向主管税务机关书面报告其全部账号；发生变化 申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的支出预算 ...
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2008年7月17日，原告张某在新疆库尔勒出差时，发现自己在某银行账户内的存款减少了38888元，原告随即向开户地警方报案，经侦查得知，2008年7 经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，也早已提出了经济纠纷与经济犯罪可以分开审理的基本原则。进一步讲，本案原告与被告是基于储蓄合同相关联，形成债权债务关系。第 ...
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的社会团体；（5）法人依法设立并领取营业执照的分支机构；（6）中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构；（7）中国人民保险公司设在各地的分支机构；（8 通过该账户办理。企业在审查合同时，如有条件可对其基本存款账户进行调查，基本账户是保障企业在发生纠纷时，确定对方资产的最有效的途径。任何一个合同的签订 ...
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2008年7月17日，原告张某在新疆库尔勒出差时，发现自己在某银行账户内的存款减少了38888元，原告随即向开户地警方报案，经侦查得知，2008年7 经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，也早已提出了经济纠纷与经济犯罪可以分开审理的基本原则。进一步讲，本案原告与被告是基于储蓄合同相关联，形成债权债务关系。第 ...
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2008年7月17日，原告张某在新疆库尔勒出差时，发现自己在某银行账户内的存款减少了38888元，原告随即向开户地警方报案，经侦查得知，2008年7 经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，也早已提出了经济纠纷与经济犯罪可以分开审理的基本原则。进一步讲，本案原告与被告是基于储蓄合同相关联，形成债权债务关系。第 ...
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。李某于2002年3月7日上午，在储蓄所用牡丹灵通卡在柜台取款2000元。同日该卡账户有6000元被人分4次从储蓄所ATM机上取走。8日，该卡账户上的存款 其灵通卡的存款被他人取走的民事赔偿责任，因公安机关亦未破案，其存款被取走与银行没有直接因果关系，李某的诉讼请求缺乏应有的证据，不应获得法院的支持， ...
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。李某于2002年3月7日上午，在储蓄所用牡丹灵通卡在柜台取款2000元。同日该卡账户有6000元被人分4次从储蓄所ATM机上取走。8日，该卡账户上的存款 其灵通卡的存款被他人取走的民事赔偿责任，因公安机关亦未破案，其存款被取走与银行没有直接因果关系，李某的诉讼请求缺乏应有的证据，不应获得法院的支持， ...
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占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法 账户内，大肆的为非法网络犯罪提供支付结算帮助，经内蒙古某会计师事务所对涉案银行账户进行审计，2021年5月24日至2021年9月10日期间，邓某 ...
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后受到了应有的惩处，但刘女士该怎样“找”回属于自己的这笔巨款？ 【基本案情】 1. 钱哪里去了？--被犯罪嫌疑人利用伪造卡盗刷。 2010年7 年6月作出终审判决，判令中国农业银行股份有限公司六盘水分行支付刘女士存款1899961.6元，并按照同类同期银行存款利率支付利息。 【案例分析】 本案二审承办 ...
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