其他股东同意的情况下，多次以该公司的名义向韶关市房地产交易中心申请使用该公司某商品房预售款，获批后，黄**从该公司账号为64×××83专用账号 款转入其个人银行账户。 被告人黄**完成上述行为后，一直隐瞒公司股东。之后，韶关市某有限公司法人代表苏某要求黄**向向韶关市房地产交易中心申请使用某商品房预售 ...
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刘某记录的笔记本，这些证据明确证实了该支队内部存在小金库这一事实，而且被告人刘某使用公款购买理财产品的高收益全部用于报销办案支出，从而证实了被告人刘某并未非法获利。 。其二，李某证词证实于某经手案款其三，于某光大银行账户明细证实其保管案款（3）证人于某使用案款进行理财，足以证实其明知被告人刘某账户的案 ...
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某香名下,规划用途为公寓。 2004年12月23日，李某香作为借款人与中国光大银行签订《个人贷款合同》，贷款金额为人民币64万元，贷款期限为180个月，自2004 11月23日取现金360230元。 李某香对此不认可，称购房首付款使用的是李某香在光大银行账户内的钱款，而张某强转账给李某香的银行卡是交通 ...
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账户内款项，须全部完成供货且验收合格后才能使用，故睿鹰制药公司主张因菏泽中院冻结其银行账户，造成其防疫物资生产因原料采购等资金来源中断而陷入 中级人民法院申请复议，青岛市中级人民法院驳回其复议申请。 典型意义 本案系关于私募基金账户内资金能否执行的典型案例。近年来私募基金在国内发展迅速，但对于如何区别 ...
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名买房不是仅考虑资金来源，双方系家庭成员关系，应当重点考虑买房过程及房屋实际使用情况及买房必要性，仅从资金来源也无法证明唐A支付购房款。 4、缴纳物业费（ ； 二、首付款的来源：2012年8月23、24日，肖A向唐A中信银行账户转款87600元和730000元，2012年12月16日，肖A转入唐A中国 ...
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在微信上以能够开具增值税发票为由骗取辽宁何姓男子1.9万元，使用户名张某某的农业银行账户收款后到华辉酒业刷POS机将款项转移至母亲詹某某的 QQ聊天信息，具体信息保存于移动硬盘中。 8、光盘证明：记载何某支付宝账户明细。 9、盘锦市双台子区司法局及盘锦市兴隆台区司法局调查评估意见书证明：被告人孟某某、 ...
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还款3609.73元。2016年12月12日，甲市K房地产开发有限公司在贷款银行支付的剩余购房款750000元到账后将我预先支付的750000元退至用于偿还 汇入746000元至张某人尾号为0777的中国T银行账户，留存4000元作为首次偿还贷款使用。 再查明，2017年2月20日，张某人向陆女士中国 ...
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开户并用于公司的经营。公司曾开过的账户有“吴某某”、“孙某甲”、“孙某乙”、的名字；见证据：孙某甲四个银行账户：农行贵阳某某支行个人账户、 指控：“公安机关根据该公司会计提交的票据作了会计审查报告，有票据证实的资金使用865,339.08元，余款764,660.92元据冲账，去向不明。这明显事实不清， ...
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网银为由，骗得被害人相应银行卡的U盾，又以办贷款需要银行账户流水账为由，哄骗被害人向账户内存入大量款项，并乘机调包U盾，由被告人周XX通过 非法占有为目的，采用窃取、骗取的非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过终端等使用，进行信用卡诈骗活动，被告人周XX犯罪数额数额特别巨大，被告人周XX犯罪数额巨大， ...
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