所侵犯的刑法客体相对比较复杂，既侵犯了公私财产所有权，又破坏了金融管理制度；其次，在犯罪客观上，该罪主要是行为人采用诈骗方法和手段进行非法集资，而且 关系就是出资人直接将资金交给集资人。 （二）关于非法占有的认定 非法占有属于犯罪构成中的主观要件，在司法实践中往往难以认定被告人主观上具有非法占有目的。 ...
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候审。 偃师市人民检察院以偃检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人秦某某犯伪造金融票证罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，偃师市人民 种意见，第一种意见认为，第一种意见认为：被告人秦某某其行为已构成伪造金融票证罪。理由是：伪造金融票证犯罪是行为犯，行为人只要出于故意而伪造金融 ...
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观点，根据2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他 工作人员职务行为的廉洁性和国家对公款的①参见张利兆：《非法出具金融票证罪中损失的界定》，载《人民司法》1998 (3)。 309 .所有权；其二 ...
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虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。构成该罪主观方面必须是故意，且以非法 抵押、骗取贷款的理由。最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出："应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据 ...
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虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。构成该罪主观方面必须是故意，且以非法 抵押、骗取贷款的理由。最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出："应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据 ...
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负责整体统筹策划，其他成员负责承揽客户、网银转账操作等，各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金转入海南２０家客户潜公司 监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营 ...
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负责整体统筹策划，其他成员负责承揽客户、网银转账操作等，各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金转入海南２０家客户潜公司 监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融工作的重点之一。 地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷，银行经营 ...
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立人 季丽梅、刘衍宝、李振华等非法经营罪一审刑事判决书（吉威金融从犯的判处，主犯二人的并未公开） 浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （ 人的返佣总额为人民币1.91亿余元。本案各被告人工作期间吉威公司非法经营犯罪数额和各被告人工资提成如下： 2015年11月至2018年5月，被告人季丽梅 ...
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十二条：人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。 合同关系，很明显，金融借款担保合同关系与前述的票据关系分属两个不同的法律关系，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》 ...
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当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的； （五）隐匿合同货物、货款、预付款或者 具有重要指导意义。 最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结：根据司法实践 ...
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