开发该项目，约定各方按投资比例分配利润。建设过程中，特莱维公司6000万元资金使用完毕，为保证工程顺利进行，特莱维公司对外借款继续施工，2007年起欧宝公司 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户事宜，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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在中国银行的4680301××××××××178这个账号是他借他岳母唐云桃的身份证办理的,是他在使用。 审理过程中,辩护人欧阳某某提交了一份落款处无承包人签名的 《神下 路是他承包修的,没有分给村民。每一笔钱都是协调办打入他银行账户之后,他每家每户上门发放了补偿款,具体每次每家补偿了多少记不清了。有些 ...
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王某某，谎称以其身份证开办的固定电话欠费2000多元，扣账的银行账户涉嫌洗钱犯罪，并以控制其名下账户为由要求王某某把钱先暂时转入户名为谷云东的中转 监控录像光碟。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄某、黄某某使用虚假的身份证明骗领银行卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪， ...
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用于偿还银行贷款。购买该房屋后，所有购房原件均由原告保管，该房屋也由原告实际使用、出租。 原告认为，涉诉房屋系原告出资购买，该房屋并非被告的财产，为 的证人证言。 罗某露认可汇款凭证、任某丽中国银行交易流水明细清单、赵某银行账户交易明细真实性，本院予以确认。罗某露未提交证据否认首付款收条，本院对首付款 ...
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合同》。该合同约定：综合授信额度为人民币16000000元；综合授信额度的使用期限自2017年5月9日起至2018年5月9日止；在本合同 ，核减后，被申请人B公司应交付的票款基数是1995954.57元。该银行承兑汇票的保证金账户上的初始余额是1000340.28元，申请人按同期挂牌活期利率0.35% ...
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用于偿还银行贷款。购买该房屋后，所有购房原件均由原告保管，该房屋也由原告实际使用、出租。 原告认为，涉诉房屋系原告出资购买，该房屋并非被告的财产，为 的证人证言。 罗某露认可汇款凭证、任某丽中国银行交易流水明细清单、赵某银行账户交易明细真实性，本院予以确认。罗某露未提交证据否认首付款收条，本院对首付款 ...
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或者重复的除外。 六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份 以上侦查人员签名并加盖公安机关印章。经审核能够证明案件事实的，可以作为证据使用。 十五、对境外司法机关抓获并羁押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人，在境内接受 ...
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，以诈骗罪定罪处罚。行为人窃取或骗取他人信用卡资料后通过互联网、通讯终端等使用的，应按照前述电信网络诈骗的特征有关规定，严格认定是否属于电信网络诈骗 ，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，银行账户交易记录，第三方支付结算账户交易记录等客观性证据，在审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提 ...
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