外贸诈骗 -案例分析搜索

以签订劳工合同为由骗取他人财物是合同诈骗还是普通诈骗

种是本案应认定普通诈骗罪。（一）认为该案定为合同诈骗罪最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条规定：根据刑法第一百五十一资源进行有效的配置，促进经济的均衡发展，消除行业和地区的差别，现在我国的外贸进出口权的下放，很多公司都可以作劳务出口，发挥我国人口多的优势，发扬某 ...

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2019八大金融投资诈骗排行榜，数字货币登上榜首

有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。有些公司称人民币炒汇。实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱，然后把外汇打入指定的账户，同时赚不少手续费！六、全天候的市场。因此,炒汇公司总是会选择在一个"恰当"的时机平仓。八、招代理诈骗境外一些不正规的公司给出高额的回报，日本的CTI就是典型，等到代理拉到 ...

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游戏里有女托骗我氪金，算诈骗吗？怎么退钱？

是一种网络交友诱导投资的诈骗方式，近年来这种骗局的作案手段也在不断翻新。例如，一些爱玩游戏的朋友们，这种诈骗可能就在你身边：今年6月，苏州市吴中区的小李通过聊天软件认识了网友韩某，韩某自称是河南洛阳人，从事外贸售后的人事工作，年轻温柔、知性大方，二人 ...

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最高检明确：不以骗税为目的的虚开增值税发票，不构成犯罪！

一重罪依法从严追诉。 6．依法维护有利于对外开放的法治化营商环境。充分认识稳外贸稳外资稳投资对稳定宏观经济、扩大对外开放的重大意义，有效维护相关领域的的投资环境。二是聚焦当前对外贸易、外商投资领域的新形势，依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，骗取出口退税以及对外贸易经营活动中的走私 ...

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数量短缺和提单案例

服装进出口公司将生产好的50000件运动衫分别装在1000个纸箱中，交付墨西哥某外贸公司指定的承运人——香港某远洋运输公司的“惠兴”轮进行运输。“惠兴”轮的船长对货物的检查，造成了对货物真实情况的隐瞒，而且托运人比较容易利用保函进行诈骗，因此在各国的法律规定及司法实践中，一般认为保函是具有欺骗性质的 ...

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瑞士纽科货物有限责任公司与中国建设银行吉林省珲春市支行拒付信用证项下货款纠纷上诉

单信用证，金额为146万美元，开证申请人为吉林省对外贸易进出口公司（以下简称吉林外贸），受益人为上诉人纽科公司，通知行为纽约银行法兰克福分行（以下简称法兰克福珲春建行答辩称：珲春国贸以吉林外贸的名义申请开证并不影响信用证的效力，上诉人纽科公司称被上诉人珲春建行与珲春国贸合谋诈骗于理不合；珲春建行因 ...

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瑞士纽科货物有限责任公司与中国建设银行吉林省珲春市支行拒付信用证项下货款纠纷上诉

单信用证，金额为146万美元，开证申请人为吉林省对外贸易进出口公司（以下简称吉林外贸），受益人为上诉人纽科公司，通知行为纽约银行法兰克福分行（以下简称法兰克福珲春建行答辩称：珲春国贸以吉林外贸的名义申请开证并不影响信用证的效力，上诉人纽科公司称被上诉人珲春建行与珲春国贸合谋诈骗于理不合；珲春建行因 ...

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海南省商业集团公司诉黑龙江省海丰酒业公司等出具虚假完税证明使其出口货物退税被追回

铂金布的生产厂家，没有向国家缴纳税金，不存在退税。造成本案纠纷是诈骗分子张林科、唐少勇通过非法手段骗取国家退税款造成的，此案已经海林市人民的处罚，不应成为经济纠纷案件，由人民法院受理。（３）原告海南商业公司作为外贸经营公司，了解国家对外贸易的政策法规。国家对外经济贸易部规定禁止以“四自三不见”的 ...

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海南省商业集团公司诉黑龙江省海丰酒业公司等出具虚假完税证明使其出口货物退税被追回

铂金布的生产厂家，没有向国家缴纳税金，不存在退税。造成本案纠纷是诈骗分子张林科、唐少勇通过非法手段骗取国家退税款造成的，此案已经海林市人民的处罚，不应成为经济纠纷案件，由人民法院受理。（３）原告海南商业公司作为外贸经营公司，了解国家对外贸易的政策法规。国家对外经济贸易部规定禁止以“四自三不见”的方式 ...

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最高院:商事审判金融相关31个指导案例裁判观点汇总

项下垫款形成的债权债务关系，仅向债务人主张债权的情况下，因开证行和外贸代理合同的委托人均不是本案必要地共同诉讼参加人，因此人民法院没有必要追加开证银行主张本案系争法律关系为借贷关系的，人民法院不应支持。在涉案款项被犯罪分子诈骗并造成损失方面，存款人和银行均存在过错的情况下，人民法院应当根据各方的过错 ...

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