产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以 价票证罪”，“倒卖车票、船票罪”，“非法转让、倒卖土地使用权罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、提高法律意识，培养法律思维中国缺乏法治 ...
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该规定，仅是增加了金融机构的风险，中国人民银行可对其进行行政处罚。同时金融机构对借款人的借款条件进行审查也是其内部的一种管理制度，不涉及其他人的利益 是从严限制还是从宽解释笔者认为这主要基于该类贷款行为是以何“面目”示人，它们依托的载体是什么，是规定在法律中，还是规定在行政法规中，抑或受部门规章调整。 ...
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该规定，仅是增加了金融机构的风险，中国人民银行可对其进行行政处罚。同时金融机构对借款人的借款条件进行审查也是其内部的一种管理制度，不涉及其他人的利益 从严限制还是从宽解释？笔者认为这主要基于该类贷款行为是以何“面目”示人，它们依托的载体是什么，是规定在法律中，还是规定在行政法规中，抑或受部门规章调整。 ...
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票证罪在本质上是对国家金融票证管理制度和金融 安全（包括资金财产和信誉等金融资源的安全）的严重侵害，信誉 对于金融机构无异于无形资产；再者，经济 2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函、票据 ...
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实施了非法（诈骗）行为、造成了危害结果（侵犯了国家对金融机构的监督管理秩序、又侵犯了在金融机构占有下的公共财产的所有权）、主观方面是直接故意、主体适格，并得到了贷款 是合法的或非法的、也不论是何用途，杨某明知（或应知）贷款有风险，可能还得起、也可能还不起；虽无证据证实杨某积极追求贷款还不起的结果出现， ...
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的情况。 对存在前款规定情形的法人金融机构，注册地人民政府和省地方金融监督管理部门应当加强金融风险的监测和防范。 第二十七条非金融企业存在资金周转困难 、子女入学、医疗保障等方面提供便利。 第四十条省人民政府及其有关部门应当推动金融信用环境建设，按照国家和省有关规定将市场主体相关信用信息纳入省公共信用 ...
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入金融行业情形。。 （九） 某某互联网金融服务（深圳）有限公司已经制定了与其业务模式相匹配的风险管理制度，公司承诺将严格执行相应制度。 （十） 截至2018年6 的资料，本所律师尚未发现某某互联网金融服务（深圳）有限公司在与外部机构的合作中，存在法律、法规所禁止的行为。 （十五） 本所律师尚未发现某某 ...
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条件： （一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； （二）有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息； （三 充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8％，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％； （四）入股资金来源真实合法； （五）公司 ...
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发生抵触。如果民众尚未普遍接受就业市场化观念，就很难说服公众接受上市公司破产的全部后果。 最后，公司在破产清算时，应当按照一定次序分配剩余资产，由此 可以向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请。国务院金融监督管理机构依法对出现重大经营风险的金融机构采取接管、托管措施的，可以向人民法院申请 ...
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条件： （一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； （二）有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息； （三 充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8％，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％； （四）入股资金来源真实合法； （五）公司 ...
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