法〔2011〕262号 最高人民法院 关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 为 ...
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刑事案件有关问题提出以下意见：一、关于非法集资的“非法性”认定依据问题人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为 区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； 此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知 》法〔2011〕262号2011年8月18 ...
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进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、 存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款犯罪，已由宿迁市公安局宿城分局立案侦查终结，并于2012年 ...
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在非法吸收公众存款罪认定中的现实分歧。 2010年最高人民法院颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条又表述为：向社会公众即 诈骗方法，实际上就是行为人利用信息不对称的优势骗取他人财物的方式。那么吴英集资诈骗案中，吴英是否采用诈骗手段骗取集资款?部分学者观点认为，吴英并非利用 ...
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投资获利功能，以年利率18%-20.4%的利息为诱饵对外吸收公众存款。根据最高人民法院关于单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释第二条规定：个人为进行违法犯罪活动 的目的，也没有证据证明钟杰、伍水军对于钟某钦非法占有目的知情，且《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定 ...
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某某未在保证期间和诉讼时效内行使权利。对此，本院认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪， 犯罪的受害人视作投资人，判决主文中的退赔违法所得仅指本金，并不考虑利息。两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》也明确向社会公众 ...
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并没有出台专门的法律或行政法规，九四公告与《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等既不属于 价值、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分集资款没有用于正常经营的，涉嫌集资诈骗罪。 ④在发行销售虚拟货币的过程中，以承诺高收益为诱饵，引诱他人购买 ...
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该罪的前提要件基础要件核心要件。按照最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称非法集资案件司法解释)第四条的规定，XXX的 被害人造成更大损失。依照XX省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则关于赃款赃物被依法追缴，未给被害人造成经济损失或者损失较小的，可以减少 ...
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和日期暂不详。以下是意见全文，供参考：最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在 市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、 ...
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