金币项目数额是否属实；（7）戴XX是否发展孙X等人为下线开展金币项目；(8)戴XX是否有非法占有为目的。 3、根据现有证据，一审法院没有查清该金币项目到底是 案件无关的物品应当返还。 6、结合老顽童公司所有项目的运作方法基本一致，均是现金收款，后赵XX个人入账，且会员参与投资都是冲着老顽童的名义去进行 ...
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**投入了大量的资金进行投资。即使该项目系违法的，张**既不是单位的负责人也不是直接责任人或者积极参与者。张**不参与公司任何的经营决策、运作和组织， 亦向张**送达了《被害人诉讼权利义务告知书》。四、争议焦点 张**是否构成非法吸收公众存款罪？五、律师点评 本案涉及到文化艺术品的份额交易投资问题，这 ...
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某、何某、杨某、孙某、管某乙、胡某虽系管某甲及苏某指使，并不直接支配、控制A公司非法吸收的款项，对吸收的集资款项不具有非法占有目的，但 不需要判处刑罚或者免除刑罚的未成年犯罪嫌疑人，一般应当依法作出不起诉决定： （一）被胁迫参与犯罪的； （二）犯罪预备、中止、未遂的； （三）在共同犯罪中起次要或者辅助 ...
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到吴某某的办公室里送给吴某某现金3万元。吴某某予以接受，并决定将工程项目管理费由18万元减为10万元。永州市零陵区人民法院认为：被告人吴某某在担任永大 ”资金中报销。二、受贿罪。（一）非法收受何某柱贿赂款人民币4万元。2011年下半年，何某柱挂靠永大公司参与道县国有林场危旧房屋改造工程一标段的招投标， ...
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所以从主观上讲，林某不可能有非法占用的目的。 林某与章某、李某等人都一样，他们热衷于进行各种投资，因为以前投资3M等项目亏本，所以又想投资某公司，可以 某公司是2020年5月23日开业，林某是2020年6月初才来到湖北。林某没有参与公司的筹备及开业。因林某已经50多岁，只是个农村妇女，没有文化，在某 ...
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，公安机关于2019年8月24日对陈某释放。 【法律意见书】 法律意见书 陈某 非法经营 尊敬的检察人员： 北京市京师（中山）律师事务所依法接受犯罪嫌疑人陈某的委托， 。 据陈某陈述，2018年7月至9月，陈某已经离开公司，回山东烟台开水果店，不再参与公司管理运营。涉案删帖业务均发生在陈某离开公司之后 ...
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所以从主观上讲，林某不可能有非法占用的目的。 林某与章某、李某等人都一样，他们热衷于进行各种投资，因为以前投资3M等项目亏本，所以又想投资某公司，可以 某公司是2016年5月23日开业，林某是2016年6月初才来到中山。林某没有参与公司的筹备及开业。因林某已经50多岁，只是个农村妇女，没有文化，在某 ...
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近尾声时吴某才经人介绍来到该公司，并未参与该阶段工作；第二阶段该公司在江西种植项目投资，为吸引投资者，公司临时招聘包括吴某在内的一批业务员去各 年3月备注:2018年5月本案一法院最终采纳了辩护人意见,认定被告人吴某构成非法吸收公众存款罪,但犯罪情节较轻,予以从轻处罚，判处有期徒刑一年整。对此判决结果 ...
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XX、黄XX通过XX公司非法募集资金的犯罪意图也从而得以实现。 综上，刘某1、刘2、杜XX、徐XX、吕XX、王XX等人在其参与的共同犯罪中 等下属业务员及业务团队，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以投资有关项目的名义向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本并给付回报，非法向社会不 ...
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，力源公司并没有获利。另外，此项目没有结束即发案，合同三方尚未结算，不能将42万元笼统视为力源公司的非法利益。何况，因发案，42万元已经退回付款单位，不 诉讼期间，数十次的会见了被告人，开庭之前又详细查阅了本案全部卷宗材料，刚才也参与了法庭调查，同时对涉及案件罪与非罪的关键问题进行了质证和发问。至此， ...
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