问题进行“背书”，此“负责人”即为投资人所为人的责任人员。需要注意的是，非法集资案件涉案单位为吸收存款，在单位内会设置大量如总监、总经理等已于让他们信服的头衔 介入后进行大量分析，才可能得出有利于当事人的结论。四、从案件中的相关书证入手进行认定非法集资案件中，书证多分为两部分：一系对外的投资合同、宣传 ...
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请注意，P2P平台非法集资案件中，有两层借贷关系，第一层是集资参与人（出借人）与P2P平台之间的借贷关系，第二层是P2P平台与社会不特定个人、 平台非法集资被刑事立案，借款人的银行卡因此被冻结有没有法律根据。 在某P2P平台非法集资案中，李大贺律师问侦查机关工作人员：冻结借款人的银行卡，你们有什么法律 ...
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学科类别】刑法学【出处】本网首发【写作时间】2016年【中文摘要】笔者依托于本所P2P非法集资案件的实务经验，此前撰文的《P2P、众筹平台非法 审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资管理有限公司之前，负有巨额外债。在非法集资过程中利用其实际控制的资不抵债的浙江正方园工艺品有限公司及空壳公司浙江大旺工贸 ...
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的行为。在犯罪形态中，“着手”是区分犯罪形态的重要标志。实践中，在认定非法集资犯罪未遂时，有必要分析各罪“着手”的认定标准。张印富律师人为，由于犯罪行为的复杂性，在司法实践中要正确认定着手实行犯罪，应结合案件具体认定。一、案情介绍案例一：村民郭某利用本村大队广播宣传的形式 ...
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江某非法吸收公众存款一审刑事判决书的裁判理由：关于挂单，在非法集资案件中确实存在挂单现象，挂单所对应的资金数额、投资人，可能不是被挂单业务员直接 但是在量刑时予以酌情从轻考量。 法律依据：2017年《检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第十一条第二款规定，负责或从事吸收资金行为的犯罪 ...
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借贷纠纷所涉借款不在非法集资犯罪范围内的，人民法院应当如何处理？【解析】最高人民法院民一庭认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题 经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条裁定驳回起诉。即使依法予以驳回起诉的案件，根据《规定》第五条第二款规定，公安或者检察机关不予立案，或者立案 ...
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性质认定的有关问题通知如下： 一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法 案件事实和法律规定作出性质认定。 四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、专业性强，人民法院在审理此类案件当中要注意加强与有关行政主（监）管部门 ...
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。从公安机关工作情况看，当前非法集资犯罪形势依然严峻。一是案件高发多发。2017年，全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行 涉及各年龄、收入和职业人群，特别是许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数的参与者是老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入 ...
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进去之后转贷而来（例：某地公安机关的一份警情通报中明确载明借款人借到的资金来自某网贷平台的非法集资）。 如此一来，根据《民法典》第一百五十七条 已经偿还的部分本金）后仍有部分本金尚未偿还的，应当继续偿还（偿还至承办非法集资案件的公安机关指定的还款账户）；拒绝继续偿还的，根据最高人民法院、最高人民检察院 ...
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的一小部分，不宜认定肆意挥霍。故不具备集资诈骗罪的主观故意。第二、被告人在非法集资的过程中没有使用诈骗的方法。集资诈骗罪的客观表现方式是“使用诈骗的方法”， 量刑情节予以考虑，但不能成为影响案件定性的事实因素。决定被告人行为性质的，是其主观上的非法营利目的和客观上非法集资并严重扰乱金融秩序的行为，不能 ...
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