故被告人詹群忠系为逃避公安机关的侦查，不得不将银行卡弃用。结合之前已查明的事实，詹群忠在2007年6月至8月期间，利用手机群发短信诈骗钱财，使用了多 为犯罪既遂，那么，之后该账户若继续汇入90万、900万，对行为人该如何定罪量刑？诈骗犯罪是结果犯，“骗”是方法，“取”是结果，当钱款已被冻结，行为人无法 ...
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的痕迹或者物品。在这样情况下，即使有线索指向犯罪嫌疑人并将其抓获，如何确定某一个已经受理的具体诈骗犯罪事实就是该犯罪嫌疑人所为、如何确定实施网上诈骗的 登录其创建的虚假信息网站，以需交纳手续费、保证金、个人所得税等理由诈骗钱财。 6．网络交友诈骗。犯罪嫌疑人在互联网上的交友、相亲网站（百合网、世纪佳缘 ...
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的痕迹或者物品。在这样情况下，即使有线索指向犯罪嫌疑人并将其抓获，如何确定某一个已经受理的具体诈骗犯罪事实就是该犯罪嫌疑人所为、如何确定实施网上诈骗的 登录其创建的虚假信息网站，以需交纳手续费、保证金、个人所得税等理由诈骗钱财。 6．网络交友诈骗。犯罪嫌疑人在互联网上的交友、相亲网站（百合网、世纪佳缘 ...
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构成诈骗罪。 3.一审法院无证据证明上诉人假借为被害人办事名义诈骗钱财。 如果其假借为被害人办事名义诈骗对方钱财，上诉人大可卷走210万元款项一走了之。上诉人在事情 本不该计入犯罪数额中，纵使计入犯罪数额，还面临这部分主动退还的款项该如何认定：是犯罪未遂、犯罪中止，还是积极退赃？可以肯定的是，无论做出 ...
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实施的方法，从而达到骗取他人财物的目的，此时的借款行为只能是为诈骗行为打掩护，或者说是整个诈骗行为的一部分。如被告人邹小华、邹小均诈骗罪一案，该 值钱的古董、与同伙演“双簧”戏购买“古画”等，其目的只有一个，就是骗取被害人的钱财。如果认为被告人有身份证、有出具的借条而将本案作为民事借款纠纷处理，显然不 ...
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，该虚拟基金以虚构的WWW.E-ITG.COM网站为诈骗平台，假称8元人民币可以购买1虚拟美金电子基金，投资者每天可获得投资额4％－6％的返利，共 基金的方式完全符合传销的特征。根据《最高人民法院关于情节严重的传销或者传销行为如何定性问题的批复》规定，对于1998年4月18日《国务院关于禁止传销经营 ...
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在办案人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪方法 发工资，考勤，打电话，发短信等，对其他环节其他人不了解的。 （4）为诈骗团伙提供帮助的，如租房子，购买银行卡电话卡，安装电话机，取款等的。 网络 ...
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【裁判要旨】汽车承租人以租车的名义控制他人汽车，用之骗取钱财的，该诈骗数额应以行为人实际取得数额即所骗租的车辆价值认定。 【案情】2013年1月 ，司法实践从一重罪论处。 2、关于诈骗数额的认定 本案中诈骗数额如何认定，审判实践中有两种不同观点。观点一认为，两个合同诈骗罪为牵连犯，应当以骗得的租赁车辆 ...
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在本案起因上具有一定过错，原判量刑过重，要求二审从轻改判。 赵红上诉提出，摆摊诈骗钱财并非以其为主，其窝藏情节一般，原判认定其窝藏情节严重不当。请求二审从轻 被劫财物的过程中，行为人为保护犯罪成果而实施的暴力伤害行为应当如何处理？是将其单独认定为故意伤害罪，与之前的抢劫罪数罪并罚？还是将其作为抢劫罪的 ...
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了离婚自由的原则，是对人身权的限制，该担保无效，但被告担保新娘不足以结婚为诈骗钱财这一行为，并不违背法律的基本性规定，应该认定有效。同一份担保合同，存在 影响其他部分的效力，其他部分仍然有效。 管析 笔者认为要准确处理本案，关键是如何理解原告吴引生与新娘之间的《双方婚事协议》。为了清楚的分析本案的法律 ...
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