数字货币交易平台、APP、交易所，为他人数字货币交易提供各类技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与 不具有亏损上的因果关系。争取认定为违规炒作、过度投机、价格操纵等违规商业欺诈行为而非诈骗犯罪行为。 一、争取将发行的数字货币认定为具有流通性、 ...
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十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的； （二）披露、使用或者允许他人使用以前项 的通知》(2010年05月07日)第七十三条 [侵犯商业秘密案（刑法第二百一十九条）]侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）给商业 ...
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处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行。 二、执法重点 （一）涉嫌欺诈消费行为。重点查处销售或维修服务中隐瞒商品真实情况，以次充好、以假充真，对 、强制购买指定车辆保险、强制装潢、强制上车牌照、强制收取“金融服务费”等强制性经营行为。 （三）涉嫌商业贿赂行为。重点查处销售保险、贷款购车等环节存在的 ...
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楼人员称，买房送女友的意思是买房后将房子送给女友，李宇认为该房地产公司涉嫌欺诈，故要求该房地产公司赔偿其损失。 【分歧】 应龙房地产开发公司打出的该 的，视为要约。本案中，应龙房地产开发有限公司打出的买房送女友广告语乃系商业广告，商业广告一般是要约邀请，并不排除构成要约的情形，但本案中，该广告语只是应 ...
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参与方诚信存在问题之外，我们来简单探讨下，一个让参与方非常担心的问题，涉嫌诈骗犯罪吗？ 案情概要 高评高贷的案情基本都类似，某客户有购房需求， 关于建立信息互通查询机制规范购房融资的通知》深人银发 [2018] 41号第二条规定：商业银行办理房屋贷款业务，要以房地产信息系统中查询到的网签合同和住房套数 ...
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信用社应付有关部门检查在借款行为发生后补办的，是张占文、肖某某采取欺诈手段取得的，不是佟沟信用社的真实意思表示。但是，先锋路信用社在本院二审 沟信用合作社对沈阳市泰邦经济信息发展中心、哈尔滨华堂经贸有限责任公司偿还哈尔滨市商业银行上述借款本金、利息及罚息在1900万元借款本金、利息及罚息范围内承担连带 ...
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信用社应付有关部门检查在借款行为发生后补办的，是张占文、肖太岩采取欺诈手段取得的，不是佟沟信用社的真实意思表示。但是，先锋路信用社在本院二审 沟信用合作社对沈阳市泰邦经济信息发展中心、哈尔滨华堂经贸有限责任公司偿还哈尔滨市商业银行上述借款本金、利息及罚息在1900万元借款本金、利息及罚息范围内承担连带 ...
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涉信用证单据是否存在不符点问题，青岛中院认定存在两处不符点，一是受益人提交的商业发票中未表明合同号，二是受益人经证明的传真副本未通知装运日期、数量、重量和 未能审出，K公司和H银行均有责任。造成本案损失的直接和主要原因是涉嫌受益人欺诈，信用证存在不符点仅仅是在付款过程中的一个拒付理由，不能从根本上阻止 ...
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汇票转贴现（回购）协议形成了该行与相对人之间的民事法律关系，该行负责人涉嫌犯罪的事实并不影响该民事法律关系的成立，本案的民事法律关系与该行有关 责任的请求，人民法院不予支持。 14、以欺诈手段所签订的合同，若只是使对方违背真实意思属于可变更可撤销合同——泰安市商业银行股份有限公司与沂南县农村信用合作社 ...
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所得资金进行违法活动的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第五条[欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业 声誉案(刑法第二百二十一条)]捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)给他人造成直接经济损失数额在五 ...
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