指经国家商务部门或地方商务部门许可的现货交易市场，且拥有较为完善的网上交易平台，通过互联网为其交易会员提供电子交易服务和电子结算服务的独立法人，又称 试行）》规定，吉林国际中心制定的保证金模式并不是另外交纳，而是自动锁定冻结包维霞账户资金作为相对应的保证金，虽然在形式上和传统另外交纳保证金不完全一致， ...
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走势、行情发给下级“代理商”,“代理商”据此进行非法交易,诈骗投资人资金。1 个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。 业务员往往通过股票QQ 群，甚至是有缘网、珍爱 刚毕业的大学生，可能因为找不到工作，进入一些商务公司，最后因为在网上发布虚假广告信息或拨打虚假电话被、处理投诉等客服工作，被以电信 ...
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（现货）投资的话题，引诱被害人在青岛九州、湖南中安大宗、杭州叁点零等网上交易平台投资，然后在运行过程中采取冒充指导老师进行无根据的指导、发送模拟交易盘的截 点零交易平台上，所买现货种类、买入卖出的次数、交易时间以及账户资金亏损情况。 杭州叁点零易货交易平台后台数据证实： 被害人黄琴、杨德芬、周毅在杭州 ...
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量刑过重，请求二审从轻改判。 被告人肖本巍上诉提出：1.其基于对邮币卡网上交易平台持有政府批文合法性信赖而展开活动，主观上不具有非法占有目的，其行为不 低、有利可图等虚假理由，诱骗被害人在河北滨海邮币卡交易平台开户投入资金进行仿证券形式（T+0方式）的邮票交易，让被害人高价买入邮票，高位接盘。③操盘 ...
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问题往往不是很了解，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在 外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的，区分一个资金盘案件是诈骗还是非法经营，要综合分析整个交易平台的技术架构及运转流程，包括行情路径，交易报单 ...
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问题往往不是很了解，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在 外汇或期货市场就构成诈骗罪，我认为，这是错误的，区分一个资金盘案件是诈骗还是非法经营，要综合分析整个交易平台的技术架构及运转流程，包括行情路径，交易报单 ...
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证明力，不能作为认定案件事实的依据。庭审中，被上诉人提供的证据均系在网上流传的截图，无一原件。上诉人对于这些证据的真实性、合法性、关联性均不予 法院起诉请求：1.确认杨艳玲在九州市南分公司交易平台的全部交易无效；2.九州市南分公司返还杨艳玲交易资金221000元；3.九州公司承担连带返还责任；4.本案 ...
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三页最后一段认定自2015年12月始，该交易平台停止运营，原告黄翠菊所有账户内资金无法支取，所持艺术品均被冻结无法进行交易与事实不符，事实上该平台停止 网上公示其工商营业执照，申请人作为自然人获得的信息渠道有限，是轻信了被申请人在网上的虚假宣传，是受害者，自身无过错。二、原审判决适用法律错误。原审判决 ...
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、钱币收藏互联网销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；电子交易平台的服务与管理、收藏品评估服务、艺（美）术品、收藏品鉴定服务等 一个专用资金账户，用于资金的存放和划转。第九十三条买方交易类会员需在申购前备足申购款，申购委托提交后，相应货款及申购服务费被冻结；摇号中签后，托管 ...
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池 、 充 盈资金链以及不断延后的返利清偿期限，事实上消费者所获得的返利都来源于消费者自己，而万家只是给消费者和商家提供了一个网上交易平台，只 上级会员着手逐一侦查突破，按照网站内部金字塔型的人员资金模式顺藤摸瓜，按照返利资金的流向逐一落实每个涉案 人员，冻结相关银行账号，尽可能多的追回涉案财物，挽回 ...
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