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反洗钱典型案例评析
或
贷款
合计630万元。三、通过以下三种方式洗钱第一种方式是利用公司
贷款
资金为个人够买
住房
和写字楼进行洗钱。进查实,1998年3月,犯罪嫌疑人以H公司的名义 责任。 一是里格斯银行没有尽到反洗钱的法定义务。
美国
有比较完备的反洗钱法律
体系
。1986年,
美国
首先制定了《洗钱控制法》,规定洗钱是犯罪行为;
美国
...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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