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反洗钱典型案例评析
发放工资、支付差旅费、购置房产等用途。二、以某钢铁集团的产品集资款重复
抵押
,骗取金融机构
贷款
1997年3月,H公司交给某钢铁集团产品集资款300万元。1997年12 倍多。这些走私油一到厦门,无须
办理
任何海关手续,就被卸入当地一个大油库。然后,走私分子用各种小型的
船舶
将油运往福建等地区销售。⑵假转口, ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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