页的报告详细揭露了里格斯银行协助智利前总统皮诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件。今年5月，里格斯银行已经因涉及与沙特恐怖组织之间资金转移， 银行客户资料也不全面。货币监理署对该行下发整改命令，要求银行采取行动尽快加强内控建设，尤其是与《银行保密法》及反洗钱相关的内部控制，包括以下几个方面： ...
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的公司章程，嘉阳集团出资200万元参股格纳斯已履行相关的内部决议程序，嘉阳集团退出时的股权转让协议是其真实意思表示。根据四川华信出具的 有限公司2004年12月31日经审计确认的200万元人民币出资对应的公司净资产值协商后确定支付股权转让价款180万元人民币，其中用货币资金转给有限公司后支付给嘉阳集团 ...
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的公司章程，嘉阳集团出资200万元参股格纳斯已履行相关的内部决议程序，嘉阳集团退出时的股权转让协议是其真实意思表示。根据四川华信出具的 有限公司2004年12月31日经审计确认的200万元人民币出资对应的公司净资产值协商后确定支付股权转让价款180万元人民币，其中用货币资金转给有限公司后支付给嘉阳集团 ...
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过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字；在川交工贸公司向其客户开具的收据 通过的是广东省人民政府公众网络系统，即省政府政务外网(以下简称省外网)，而非被告的内部局域网(以下简称厅内网)。按规定，被告将广东省人民政府“政府信息网上依申请公开系统 ...
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公司监事不能正常行使监事职权，无法发挥监督作用。由于凯莱公司的内部机制已无法正常运行、无法对公司的经营作出决策，即使尚未处于亏损状况，也不能改变该公司的 的董事和控股股东，以不是实际控制人或者未参加实际经营管理为由进行抗辩，各地对此认识不一，处理也不尽一致。该案例统一了法律适用标准，对于构建合理有序的 ...
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漏洞。再如，在前述流量劫持案中，非法控制与破坏虽然弥补非法获取的短板，却加剧网络危害行为的内部竞合危机。实际上，网络危害行为方式并非 判决书。 [26]参见国家法官学院、中国人民大学法学院编：《中国审判案例要览2007年刑事审判案例卷》，人民法院出版社、中国人民大学出版社2008年版，第279-289 ...
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麦克有限的经营业务相同。考虑到下游终端客户一般避免与竞争对手选择同一供应商或同一控制下的供应商，为便于麦克有限开发客户及后续客户关系维护，陈志平委托赖宝生和刘平昆代持麦克有限的股权。 六、其他几类原因及情况 1股东自有资金无法支付全部股权转让款 【案例NO.27】艾迪普（836600）：姐弟间 ...
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人转让的限制条件和程序，同时规定公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。公司章程对股权的内部和外部转让均可作出限制。章程限制可以作出严于公司法限制条件 股权转让与资产转让或营业转让不同。资产是经济学概念，是指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括机器设备、土地厂房、现金等具体财产形态，资产转让是 ...
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款项，并约定了保证期间等，应认定双方存在金钱质押的合意。保证金账户内资金的特定化不等于固定化，只要资金的浮动均与保证金业务对应、有关，未作日常结算 至于分公司与公司之间有关权利义务及责任划分的内部约定，因不足以对抗其依法注册登记的公示效力，进而不足以对抗第三人。 案例索引：（2016）最高法民再149 ...
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贷款的利率为7%。本合同项下委托贷款的计、结息方式为到期一次性还本付息。第五条，委托资金的交付与贷款发放。乙方应在《委托贷款发放通知书》列 2012年，全国改造各类棚户区1260万户，有效改善了困难群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。 2016年2月 ...
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