与其一起到银行的有被告人黄某某，但其不知道黄某某去银行做什么，没有和其办理补卡手续。其对被告人黄某某进行了辨认。２、被告人黄某某的供述及辩解 不慎丢失。 10、视听资料。案发当日被告人黄某在中国建设银行广州粤电支行利用谷云东的身份证办理补卡业务的监控录像光碟。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为 ...
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及重大过失承担责任的原则精神。 中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以代理人身份冒领的，储蓄机构也应承担 地记录存款人的开户和交易资料信息。被告郑州市京广南路邮政所在为军官“李银山”办理开户手续时，未留存军官证复印件，无证据证明其已经按照相关法律规定对该“ ...
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需要使用李先生的身份证办理。李先生将身份证交给了梁某，并依梁某的要求在单位开出了工资证明，一并交给了梁某。工资证明没有注明什么用途，是开 谨慎调查核实职责未能防止冒名贷款发生存在过错 我国《商业银行法》第七条规定：“商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。”第三十五 ...
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鉴定通知书、尸体火化证明，用以证明吴艳红的死亡原因。3．吴艳红的居民身份证复印件，用以证明死者身份以及计算死亡赔偿金的年龄依据。4．有关费用单据，用以 从作案人进入营业厅窥视吴艳红填单到其实施抢劫期间，值班保安人员回答客户关于银行业务的提问，却没有履行其维护营业厅安全、防范危害事件突发的职责；在作案人 ...
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调出，顺着身份证上的地址找上了门，可惜到了目的地就傻眼了。我没有办过你家的信用卡，也不记得个人信息是什么时候泄露的。商户业主对银行员工说 提供证件复印件时，最好在关键部位写清此复印件只限于办理某银行信用卡业务;如果要在代办点办理，可以现场致电银行信用卡部，核实代办点人员信息;还应要求工作人员出示有效 ...
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进行微服私访，作到明察秋毫，难免过于苛刻。这样虽然提高了贷款的安全系数，但是必然导致现代银行业务丧失迅捷性和活泼性，而突显出滞后性。同时又会造成资源浪费，不 的无权代理人李某某持有这些有效证件来办理贷款之时，信用社工作人员完全有理由相信他是有代理权的，李某某所持有的身份证、印章等证件就是认定其行为构成 ...
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让其用自己的身份证办理了一张建行卡，张中阳往卡里转过20多万元钱，之后胡欣怡按照公司方剑凯的安排转过一两次钱，具体是什么钱不知道。 完全刑事责任能力人。 ⑦业务二组工资情况、工作情况证实： 被告人黄鹏飞在郑州都时达商贸公司工作期间，领取提成和工资（分赃）总计15725元。 ⑧银行交易明细证实： 被害人 ...
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银行（浦发蚌埠分行营业部）借记通知、上海浦东发展银行业务凭证/回单、蚌埠市金*商品混凝土有限公司私营企业基本注册信息查询单、应付账款明细账、金*混凝土有限公司原材料对 砂款欠条、租赁沙场协议、泵船租赁协议、装载机二辆；扣押周*银行卡、身份证、行驶证、收据、现金1.08万元、路虎车、手机一部；扣押顾*好 ...
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。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元存款被一个持“李建国”身份证的人使用牡丹灵通卡于同年12月6日在临浦分理处一次性领取。账户中 任何责任。对此，最高人民法院认为，诚然中国人民银行银发[1997]363号通知中对于银行办理大额取款业务时应审核什么内容没有明确、具体的规定，但宾阳工行以 ...
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。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元存款被一个持“李建国”身份证的人使用牡丹灵通卡于同年12月6日在临浦分理处一次性领取。账户中 任何责任。对此，最高人民法院认为，诚然中国人民银行银发[1997]363号通知中对于银行办理大额取款业务时应审核什么内容没有明确、具体的规定，但宾阳工行以 ...
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