遭受损失。“高息揽储”吓出一身汗2008年5月，徐某和时任银行客户经理的陈某采用虚构银行高息揽储业务的手法，诱骗俞先生办理金额为2500万元、期限为 人民币2091万余元，并支付相应利息。【点评】银行对其工作人员、经营场所管理不善，操作流程内控不严，导致犯罪分子利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作 ...
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鞍山路支行的客户经理陈某虚构该行销售年息高达16%的一年期定期储蓄产品，诱骗原告俞建水前往该行存款。在办理开户手续时，陈某偷偷代原告开通了网上银行并领取 U盾交由徐某，导致涉案款项被骗取。被告工行鞍山路支行在工作人员管理、营业场所管理以及存款业务操作流程等方面均存在明显过错，且该过错与存款被骗具有相当 ...
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路支行、中国工商银行股份有限公司上海市xx支行储蓄存款合同纠纷案 (一)基本案情 2008年5月上旬,案外人徐某和被告工行xx路支行的客户经理陈某虚构该行销售 盾交由徐某,导致涉案款项被骗取。被告工行xx路支行在工作人员管理、营业场所管理以及存款业务操作流程等方面均存在明显过错,且该过错与存款被骗具有 ...
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人员确认申请表为借款人本人签字，乙方将申请表进行妥善保管，并定期转交予甲方客户经理；3、甲方收到借款申请后，按相关管理规定对借款申请人的资信情况 。放款账号为74×××05（账户名称：深圳市骅克汽车销售服务有限公司，开户行：中信银行深圳分行营业部），还款账户为62×××90（账户名称：巫兰凤）。甲方对 ...
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的供述证实： 其以“张北”的虚假身份通过QQ聊天发展了一个叫杨树芬的客户，后市场一部的经理张磊冒充经纪人、以经纪人的身份给杨树芬打电话，在电话上教杨树芬 ，肃北县公安局侦查人员依法扣押尹催飞银行卡3张、作案工具苹果5手机1部、工作流程及公司日常制度及奖金制度。 ④尹催飞与被告人郑姣、被害人刘彦美的部分 ...
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，客户经理角提交《补充意见》。初审由风险管理员负责，有关联系、协调事宜由客户经理牵头。风险管理部单独考察的，担保部应予以配合。（2）初审人员由风险管理部经理 十二条初审过程中若申保单位不予配合，或者主动要求撤回担保申请等影响到初审工作继续进行，或出具虚假资料、所做陈述与事实出入较大、重大经济决策失误、 ...
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有效的反洗钱制度，从而无法监测可疑交易，也未进行可疑交易报告；另外，该行搜集和保存外国银行客户资料也不全面。货币监理署对该行下发整改命令，要求银行 汇往境外安全账户，最后境外供货商向走私集团提供物资继续走私贩卖活动。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法 ...
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应该怎么办？应收款能不能收回有大学问，笔者根据多年的催收经验，编写以下的标准流程，只要您按着一面的要点一步步操作，定能大大提高收回欠款的成功率： 第一步 不能全部涵盖上述内容的，可以多次通话。最后，除了和客户业务代理通话，还应当尽量和客户的主管、部门经理、总经理等多人通话确认上述内容。 （4）要求客户 ...
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债务履行期届满之日起六个月。虽然选择“连带保证”还是“一般保证”取决于您与客户之间的谈判磋商，但保证合同中务必写明“连带保证”或者“一般保证”字样。如果没有 了合同解除权。对劳动者违反诚实信用原则，在劳动合同约定期限届满前或约定工作任务完成前解除劳动合同，给企业造成损失的，您可以主张劳动者赔偿直接经济 ...
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