知晓，但实践表明，犯罪分子通过安装读卡器或者针孔摄像头等方式窃取银行卡密码，继而盗取银行账户资金的案件时有发生，在尚无证据证明被上诉人对密码泄露存在过错的情况下， 的银行卡，而本案中，犯罪分子所持银行卡及身份证件均系伪造，即银行未尽审查义务在先，取款人知晓正确密码并非讼争款项被盗取的直接原因。关于本案 ...
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合格，或者储蓄超过最高限额等情况，银行就可能面临被罚款的法律风险。 负债类法律风险案例 （银行未尽审查义务赔偿案） n 案情介绍：1998年8月 可以到税务部门调查企业以前年度纳税情况，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级 ...
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一位朋友，委托他帮忙取款，之后未曾更改密码。李先生将某银行告上法院，认为某银行未尽安全保障义务导致自己的损失，根据双方的储蓄合同，要求某银行赔偿 ，因此，公安机关是否侦破刑事案件，并不影响法院依据民事法律对本案的合同关系进行审查，故本案审理无需以刑事案件的处理结果为依据。最终吴中法院作出判决，某银行 ...
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，为人们的生产生活带来了极大的便利。然而，随着不法分子非法“复制”他人银行卡并盗取银行账户内资金现象的出现，“克隆”银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发。 客户账号和密码是故意泄露还是无意中被人窃取，银行均因其未尽审查义务而与损失之间存在因果关系，银行不构成善意且无过失。因此，ATM机及计算机 ...
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承担。陈申礼向发卡行结清上述交易金额6,600元后，以汇联商厦未尽审核义务造成其信用卡被盗刷为由，向原审法院提起诉讼，要求判令汇联商厦赔偿损失 依据何在呢？ 在信用卡消费中，发卡银行作为持卡人的付款代理人，为了保障付款的安全和准确，自然有义务就商户在收款过程中的审查义务与其作出约定。当无密码的信用卡签 ...
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太原空港公司以顺义工行和北务信用社未尽审查义务错误付款为由，向法院提起诉讼，要求两被告赔偿损失。 一、本案案件性质 本案是因银行汇票的代理付款人顺义工行 的侵权损害赔偿之诉。 票据权利纠纷所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人 ...
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空港公司以顺义工行和北务信用社未尽审查义务错误付款为由，向法院提起诉讼，要求两被告赔偿损失。 一、本案案件性质 本案是因银行汇票的代理付款人顺义工行 的侵权损害赔偿之诉。 “票据权利纠纷”所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人 ...
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太原空港公司以顺义工行和北务信用社未尽审查义务错误付款为由，向法院提起诉讼，要求两被告赔偿损失。一、本案案件性质本案是因银行汇票的代理付款人顺义工行 上的侵权损害赔偿之诉。“票据权利纠纷”所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人 ...
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称甲公司保管印鉴不当，致使犯罪分子有机可乘，存款被骗的责任应由其自负。 对该案银行应否承担责任，形成了三种不同的观点。 [评析]第一种观点认为，乙银行应该 乙银行应承担偿付一半存款的责任。理由是本案中甲公司存款的损失，应该说是乙银行未尽审查义务共同造成的，但是甲公司未能妥善保管其印鉴也是造成乙银行未能 ...
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，不应适用此原则，资金所有权仍属于储户，银行因未尽到对自助银行的安全维护义务而造成储户存款损失，银行应承担全部赔偿责任。 二、因不法分子在自助银行安装 承担全部责任的上诉请求有理，予以支持。 对于第三个争议焦点，丽水市中级人民法院经审查认为，陈建新是在一审庭审的最后陈述中自愿放弃要求赔偿存款利息的诉讼 ...
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