上借款7万元套出来，其回到公司后按照流程从财务部借款10万元，财务部给其开了一张工商银行的转账支票，其将支票上的10万元转到其工商银行的 后，任郑州***有限公司董事长，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条“经国家机关、国有公司、企业、 ...
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密切 随着社会主义市场经济体制改革的纵深发展，那些对市场经济主体行使调控职能的部门逐渐成为职务犯罪的多发领域，这些部门在经济体制的改革过程中扮演着制定政策法规、 造成了严重损失；第二，银行、证券、期货等虚拟经济领域的行政权实施，例如原中国银行上海市分行行长刘金宝在任职期间，利用职务便利，单独或与他人 ...
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行为人利用职务上的便利，实施了窃取、欺诈等手段，取得单位资金，应当认定为职务犯罪，不能因为从一重处罚而对其定为盗窃罪或诈骗罪等罪。 其次，应当 诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚，只能 ...
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抗诉。(二）二审法院认定事实及证据陕西省高级人民法院审理查明：被告人王某某在任人民银行黄陵县支行行长期间，为给陕西省 烟草公司铜川分公司职工王琪个人贷款，于19 某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑13年。六、法理解说作为常见多发的一类职务犯罪，挪用公款罪的成立，不仅行为 人必须具有国家工作人员的身份，而且 ...
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能因为行为人在职务犯罪中使用了金融诈骗的手段，就以处罚较重的金融诈骗罪定罪处罚。反之，若是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金 ，却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚，只能以最高法定刑为十五年有期徒刑的职务侵占罪定罪处罚，这种处理是否显失刑罚的公平？我们认为，我们应当恪守法律 ...
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年出生的薛峰是管理学博士。在2002年至2017年间，薛峰先后担任中国建设银行大连市分行行长、黑龙江省分行行长、山东省分行行长。 根据检方指控，薛峰涉及的主要 金钱的定罪量刑是一样的，定罪量刑以物品鉴定数额为准。 李楠律师表示，在职务犯罪案例中可以发现，雅贿或者房产等贵重物品的受贿案中，有部分索贿的 ...
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南京刑事辩护律师庄荣华接案一起复杂、多罪名的职务犯罪和普通的经济型犯罪的刑事案件，由秦淮区反贪局承办，犯罪嫌疑人被羁押于南京市看守所，一审由南京市中级 记录、考察材料、任职文件、董事会决议、任取通知、招商银行卡交易记录、银行凭证、支取记录复印件、收条、工资及薪酬方案、欠条复印件、招商银行卡账户明细、 ...
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谁的给谁。 2010年9月和11月，于子明分两笔给庞光伟个人银行帐号打入共150万元款项。 祸起萧墙：检察院指控庞光伟收受150万构成受贿罪 2017年4月 四年，并处罚金人民币二十万元。 做为庞光伟的二审辩护人，笔者虽多年办理职务犯罪案件，但像这样股东因为向公司法人提出算帐要求，而被以索赔犯罪判刑的 ...
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遂旸处追缴25万元。中创公司的信托存款单证实虹中业管会存款200万元。银行进账单和众汇公司的发票证明众汇公司收到中创公司 的咨询服务费44万元。证人 大大削弱。3.将非法人社会组织体即群众自治组织纳入其他单位于法有 据。从惩治职务犯罪的立法发展看，其主体是逐步加以扩大的。 1979年刑法中的贪污罪，对 ...
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行为既可以是作为，如将自己保管的单位财物拿回家为自己所有，将单位的钱款存入银行自己的账户上等。也可以是不作为，如对自己所掌管、经手的本单位财物应 审判实践中出现了同罪不同罚或同罚不同罪的现象。因此，对于农村村干部在职务犯罪中构成何种罪名，还是应当综合考虑我国农村民主建设的现状和《村民委员会组织法》的 ...
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