法律法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和发放贷款是特许经营的事项，而不是任何其他 的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法吸收公众存款的行为也是明确禁止的，属于行政法规打击 ...
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通过，自2019年2月1日起施行） 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本 ...
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材料、公司章程等证实，上海XX资产管理有限公司注册及登记情况，该公司无从事金融业务资质。 2、被告人侯xx的供述，证实其在2014年1月到 color 0.15s ease-out">第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人侯xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 ...
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，这笔帐款经办人原用1996年2月21日查封过“潼关县工商联城市信用社”印章办理的业务，其经济责任由朱双虎承诺全部责任。 本院认为：1994年6月2日潼关县 批准，也未进行登记，其即以信用社名义揽存款、放贷款，从事金融业务，应认定为非法从事金融业务，其与振华武术研究所、鱼化养殖场签订的借款抵押合同应 ...
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、不盈利性。从批复的先后变化情况看，互助会的前身潼关县工商城市合作信用社不是金融机构，仅是会员互助性组织，不是盈利机构。按照惯例，互助会的资金来源于会员，服务 批准，也未进行登记，其即以信用社名义揽存款、放贷款，从事金融业务，应认定为非法从事金融业务，其与振华武术研究所、鱼化养殖场签订的借款抵押合同应 ...
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一次会议通过,自2019年2月1日起施行) 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事 经营数额在二千五百万元以上的; (二)违法所得数额在五十万元以上的。 非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元 ...
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通过，自2019年2月1日起施行） 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[1998]20号）与本 ...
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中 国人民银行批准”修订为“未经国家有关主管部门批准”。根据上述规定，所谓擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关 主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、 犯罪行为都归入了投机倒把罪之列。在当时的情况下， 法院以被告人从事非法金融业务获取非法利润而以投机倒把罪进行 惩处是必然的选择。但对现在发生的 ...
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被上诉人出具的《情况说明》，拟证明该公司开展借款业务的相关情况。上诉人质证认为被上诉人未经批准 从事金融业务活动违法，对该证据的真实性无异议，对其 和营业性。被上诉人的行为，不仅严重影响了国家房地产调控政策的贯彻落实，扰乱金融秩序和房地产市场的正常秩序，而且违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十 ...
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；对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。律师认为，在实践中存在无金融资质的国有企业变相从事金融业务成为贷款 行政法规的禁止性规定，否定其法律效力，明确交易场所的民事责任，有效防范区域性金融风险。事实上，随着清理整顿“回头看”工作的开展和推进，各地关于地方交易场所 ...
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