当事人陈某朋友以自己银行卡限额的名义，借用他的银行卡收钱转账，实际为借用他的银行卡洗钱，金额为8万左右，他的朋友去年已经被刑拘，目前陈某被公安机关传唤，问他情况后要求他事情没有结束之前保持电话畅通。请问该种情况陈某是否需要负法律责任...
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前天，媳妇接到诈骗电话，说是帮他人洗钱要证明自已清白，以转账到指定账号在打回来方法，骗走了9万块。当晚我感觉不对反复盘问后，第二报了警，报警后，只是做了个记录，也没有到银行去做冻接 ...
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天 定罪的可能性有多大， 他们每一百块 最多利润3、4毛的样子。 其实是一个洗钱团伙在他们根本不知道的前提，接个人冒充客服在向他们 销入 ，几个客服 之类的行为，他们是真的不知道） 他们犯罪团伙也伪装的比较好每次通过支付宝充值转账 最多几千块钱 每天转的次数比较多。他们现在在台州被拘留差不多快20天了 ...
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我转到上海静安分局报警，一个叫王文强的警官受理，之后又说我的一张信用卡涉嫌洗钱，要求我本人到现场，得到我的拒绝后，说我的案子非常严重，要对我的财产冻结，然后就要求我把钱转到指定的一个账号，要清查财产，在转账之后我发觉不对劲，向当地公安机关报案，我接下来应该怎么办？对话过程中，我的身份证号 ...
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有人打电话说有人用我身份证做违法的事，用我身份证开户的账号骗了别人很多钱涉及到洗钱的违法活动，要我马上去协助调查后来调查我的财产状况要我马上把钱提出来调查是 到外地某处检察院否则会坐牢，真的把我吓到了，后来我说时间来不及，他就要我转账到某账号，我感觉是骗人的，网上查了骗子说的电话证实是骗子，但我身份证 ...
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