不知情情况下帮别人转账洗钱 ，还带着朋友帮人洗钱，怎么处理...
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我帮别人用银行卡转账洗钱，转账金额6万左右然后现在公安局叫我过去，我从中获利300块，这样子的情况大概会判多久...
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您好，我想问一下去年我把办理的银行卡借给他人转账洗钱会影响我本人买房贷款吗？...
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。叫我马上归还才发工资给我，但我说明，我拿到工资立马归还（我的工资高过公司多打给我的钱）请问他们这样是不是转账洗钱，我现在怎么办！...
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安装有二代POS机（只能刷借记卡），客户到我店铺刷该借记（贷款）卡，我再转账到客户其他可以灵活使用资金的账户上。 请问，这种行为属于违法行为吗？或者是构成所谓的“套现”行为吗？是属于套现？还是洗钱？还是其他范围的犯罪？...
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转账额度到达每天100多万，我有问过老板钱的来路，他说绝对是正规的。没有洗钱 没有逃税，就是正常的生意来往。 而我工作内容就是：很多人往我银行卡打钱，我 小几百。 现在有点害怕，毕竟涉及到这么大的一笔钱！请问我这个是洗钱吗？ 重点：每天转账100多万！都是不同的人。 我先在这里问问你！最近打算去公安局 ...
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卖家，前些天有人微信有余额，需要转到支付宝。每笔交易给我一些手续费。我帮忙转账后，微信支付被冻结，我账户还有一万七没有提现。联系客服，客服让我提供 。我该怎么处理？如果一直不给我 解冻，可以起诉腾讯吗？应该联系哪给相关部门 请问，我的这种交易。帮别人转账算洗钱吗？微信支付会不会以涉嫌洗钱违法，不给我 ...
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但我发现并不是很完美，比方说个人的身份证监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律我不使用我的身份证，要知道贪污受贿的那些人都是有自己的手下的，他用他手下的人的身份证进行转账汇款或是用自己家亲戚的身份证去开茶楼餐厅各种方式洗钱的话，一经查出这时公安机关找的人是他的手下或是他家的 ...
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参与洗钱，洗了多少不知道，洗钱结束给了3万，转账给的，现在被新疆警察抓了，家是吉林的，这样的会被判多久...
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在网上找到了一个兼职，说是刷单兼职不用我垫付一分钱，都是他们先转账，然后我就报名了，之后他给我一个阿里巴巴的商品信息，然后告诉我数量，给我转账让我拍下 几个小时会有一笔几百的回款，之后他让我转账到他的微信，然后每一单给我是20块钱，我就觉得很奇怪这个肯定不是刷单，有点像洗钱，但是洗钱也不是几百几百的洗 ...
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