是否我的身份证在其他地方也有办卡或者有什么违法活动。说我涉嫌参与一起“张某非法洗钱案”，在法院开庭审理，有无人逃脱，我是最大的嫌疑人，因为我名下有23张 ，37.94，并声称，事后国家调查清楚会给我全部补齐，通过4次体现甘肃银行卡，转账了共计38370元，对方说我的钱太少了，证明不了我的清白，让我在 ...
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卖家，前些天有人微信有余额，需要转到支付宝。每笔交易给我一些手续费。我帮忙转账后，微信支付被冻结，我账户还有一万七没有提现。联系客服，客服让我提供 解冻。我该怎么处理？如果一直不给我 解冻，可以起诉腾讯吗？应该联系哪给相关部门请问，我的这种交易。帮别人转账算洗钱吗？微信支付会不会以涉嫌洗钱违法，不给我 ...
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我的 银行卡，别他人借走，他拿我的身份证开了，非法营业执照，还有可能是非法转账，洗钱的行为我该怎么办？...
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2020/02/23凌晨有人跟我说她朋友app里的钱想提现，让我把钱微信转账给她，然后她在平台给我下单。扣除平台提现的手续费我一共转账了8800元左右， 币的钱，第二天下午app直接永久冻结我的账户。说我刷单的钱是违法来源，我转账的对象，她在朋友说：朋友出币保证干净她做担保。 我想请问下我能要求她赔偿 ...
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会要求，现在需要第三方平台（KSwap交易所）提交50%（280,336.00元）私人转账风险保障金，**先生/女士本人也需要提交一笔50%（280,336.00元）元的 收益的来源和性质的行为。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年 ...
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卖家，前些天有人微信有余额，需要转到支付宝。每笔交易给我一些手续费。我帮忙转账后，微信支付被冻结，我账户还有一万七没有提现。联系客服，客服让我提供 。我该怎么处理？如果一直不给我 解冻，可以起诉腾讯吗？应该联系哪给相关部门 请问，我的这种交易。帮别人转账算洗钱吗？微信支付会不会以涉嫌洗钱违法，不给我 ...
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请教一个安全问题，我玩外围足球彩票，合不合法？玩彩票的时候需要银行卡转账充值，这样有可能会造成频繁转账，问下这样会不会认为是反洗钱？...
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什么的，然后我慢慢的充的多了，一开始都是可以出款的，但是前几天说我存在什么洗钱行为，就不给我出款了，要我打5倍的流水，我那个时候账号里面有23万多， 不给我出款，在后面就直接把我账号冻结了，我现在账户也登入不上去，但是我有转账记录，也有和他们平台客服还有导师的聊天记录，我都有截图保存，朋友都说我是被骗 ...
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你好，前几天被骗说是我的身份证被办了二十几张卡用来非法洗钱，要求资金公正清查，用网银转账的方式涨到所谓的比对帐户一笔资金，现在我该怎么办...
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软件并提问相关的网络技巧任务， 结果被一个团伙诈骗了800块钱， 是通过支付宝转账转走的， 我这里有他的支付宝账号，和电话号码，但不知道这些是不是伪造的， 但是陌生电话绝对可以给他打通，并且还可以通过支付宝交易记录 查到他洗钱的 账号。 我被骗800元虽然不多，只是不想让这个团伙继续坑害百姓。 谢谢 ...
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