或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行，必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱，美金或者欧元，一万五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能 ...
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或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行，必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱，美金或者欧元，一万五到两万五不等，然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗？或者说我需要提供怎样的材料才能 ...
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超过35W的产品在周佐仲德国柏林仓库内（库存产品清单， 我方发货证明，对方签收证明均可提供）。 并于2016年2月分2次共预付9W运费 到周金金中国银行账号作为发货运费费用。（可提供付款的银行水单以及双方的邮件往来）。 2016年2月， 我方陆续要求对方将其中的1千个产品发给客户。并将对应的订单产品 ...
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跟外贸骗子买了一批奶粉，打了1万人民币，他说发货了，我要单据，然后就失联了，请问这种情况我该怎么办？ 打款当天下午去中国银行办理了外汇终止申请，钱还是打到骗子账户上了。希望大家给我点建议。...
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打20000美金过来，问我要个帐户，当时我就给了他香港公司的帐户他。后来当款到了后他说不买了让我把钱退还给他，我就把汇丰的美金转到我私人的中国银行帐户，然后去银行取出来还给他了。１３年１０月１号我在去香港过关的时候被香港警察拘留了，当时我不明白是怎么回事，香港警方说我涉嫌诈骗（被人举报了），然后要了 ...
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，说我们不是受害人不受理，客户那边报案又说要通过国际刑警才能转到中国，请问骗子账号在上海一中国银行，我们这边可以代理跟进或代客户那边报案吗...
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我们是一个生产性公司，有自营进出口权，去年5月通过中国银行安平支行向孟加拉一银行交单。客户也没有提出拒付。就是银行一直收不回来钱，客户的邮件不回，电话也换了。请问我们现在该怎么做？起诉对方还是开证行？ 望高手指点！ 必有重谢！...
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解难 事情是这样的：在9月22号，我向客人出一条货柜的玩具，同时客人于10月份向我付款，款到帐时间为10月8号，由于客人疏乎，将款汇给另一家供应商香港中国银行的帐号，同时其本人于10月9号将款向全额取出同时将帐号注消，同时此人现在以一种无赖的拒绝支付些款向。 请问有什么方法能将些笔款向要回来，这些货 ...
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