男朋友给我介绍兼职，说是给酒吧的流水进行一个转账，需要身份证、银行卡（需是一类卡） 和三个微信号，解释是因为酒吧每日进账有几万（高额)微信收不了这么多钱，所以才需要这么多的人帮忙转账，我觉得这项兼职类似于洗钱并且我不愿意做，我还对我男朋友进行解释可能会有风险不要参与进去，男朋友不但 ...
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朋友用我支付宝和微信二维码转账，别人转给我钱然后再转给他，但每次转我钱的人不一样，50 100这样转，现在已经小1000了，我怀疑是洗钱什么样的行为...
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我借贷款，下款人转账成功，但是我支付宝身份证过期，收不到，下款人又转一次，被银行怀疑洗钱怎么解决...
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我今天恢复支付宝转账记录时发现我前女朋友用我给她实名的支付宝给人洗钱我该怎么办？我有没有责任？...
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不知情的情况帮网络骗子转账三十多万包括自己被骗的六万多，够不够成洗钱罪...
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我曾把实名验证的微信借给了朋友使用，并在异地登录账号帮助他转账，但是具体用来做什么毫不知情，因为他是我最好朋友之一，了解他的为人，与对他充分信任，但是一个星期前他被警察拘留了，听说涉及诈骗还是洗钱，我没问清楚，他家属也没细说，只说是警察上门抓了他，现在一个星期了，我才了解到， ...
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您好，用自己的银行卡接受别人的转账，然后再把这笔钱转到别人指定的银行卡里，别人从而给你一定的金额作为报酬，这种做法合理且合法吗？是洗钱吗？...
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你好 我微信转账20000给朋友 朋友提现银行卡被冻结了他银行卡之前卖给别人洗钱所以被冻结了我要怎样才能拿回来...
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我在不知情的情况下将银行卡有偿借给了朋友，他和我说她是做刷单什么或借给没有银行卡的人转账，绝对不做违法犯法的事，后面他跟我说银行卡被冻结了，我觉得不太对就去去银行问，说是司法冻结涉及洗钱，我现在想报警，但是没有证据证明不知情，如果报警的话，我会承担什么责任...
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有一个兼职，每天我们在APP上别人微信转账给我们钱，然后我们提现到银行卡转给别人，不知道犯不犯法，算不算洗钱，本人学生一枚，有点害怕...
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