又说征信分数低需要一万五千元然后那个代办人员帮我垫付啦一万一着后来说不够又要4000今天说走私人账户进行转账说是之前垫的钱一并反给你但需要5000元的风险保证金这我也给他们啦。然后又说反洗钱中心介入款项调查说我洗黑钱啦 又说反洗钱中心要求他们公司给我垫 ...
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也不知道怎么样追回来，这是他们对我说的话(刚刚总部下达说明国家反洗钱中心对您的贷款介入调查，原由是这个款项贷款是12万，现在转账转金额是15万，更确实了你在用我工作便利在洗黑钱，反洗钱中心要求总部先返还您之前支付的3万，然后再下款您的贷款12万款项。但是退还款项是需要认证您 ...
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又说征信分数低需要一万五千元然后那个代办人员帮我垫付啦一万一着后来说不够又要4000今天说走私人账户进行转账说是之前垫的钱一并反给你但需要5000元的风险保证金这我也给他们啦。然后又说反洗钱中心介入款项调查说我洗黑钱啦 又说反洗钱中心要求他们公司给我垫 ...
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我是外国人：冻结日期是9月20号， 我估计原因是16号9月有个异地普通转账9万多，20号又有个7万多， 20号余额11万多， 被视为洗钱。 问题1. 我本人必须去开户行处理这事吗？ 2. 如何证明这不是洗钱，而是采购商品之汇款？3.如果我另外别家银行开户一个账号，会不会一起被冻结。...
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你好，我借钱给别人，有借条，后来才知道他是诈骗犯，以不还钱威胁我再借钱，我借了他去洗钱，期间还转账给洗钱的人，请问会被判刑吗？...
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卡给了南方一些操作银行卡积分兑换礼品的人（确定只是虚假交易获得积分为原则）现在问题是在今年的九月份因为我们银行卡转账金额太大被当地分行报案到经侦，我们也去了经侦大队把问题说清楚了，经侦也核实完毕就是积分兑换银行礼品而非所谓的洗钱，经侦大队去了南方回来告诉我们那边 ...
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我的事情，他说他查询到确实有这个是，然后还说我名下有招商银行，现在涉及招商银行洗钱案，然后问我可不可以到北京去，我说不能，他就说那就视频录像，然后让我 的尾号四位数，然后他冻结我的卡，让我在我在支付宝转账查看是否还可以转账。然后我查询，确实不能转账。昨天早上他让我打电话给他。然后让我出去，办理了一张 ...
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该企业对公财务账号于2022年3月19日18时25分 向对方行用户**中国建设银行转账1311958(壹佰叁拾壹万壹仟玖佰伍拾捌整)元，该笔金额去向不明疑似涉嫌商业现金流洗钱，特此通报并临时暂停使用该企业对公账号对外转账，请财务部配合中国银监进行验证调查；接收款项账户使用人，需向** ...
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步步的引导，然后下载了一个叫热信的APP，有导师在里面派单让我们接任务，任务就是转账给其他银行账户赚取佣金，转完账以后，在另一个软件新力金融上面进行下注，赚取佣金， ，之后金额越来越大，导致任务完不成，又不能提现，本来想赚点一零花钱，现在亏了几千块，他们这种平台的行为是不是属于洗钱？我不懂，想咨询清楚...
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找到学校来把我拖了出去拖到一个宾馆，逼问了半天我交代了，我通过银行取消转账，支付宝转账等还给那个人16500，还有八千五那个人拿着跑了，现在这伙人盯上我 这伙人是洗黑钱的，是一个上下线的团伙，他们被那个人黑了四万跑了，他们洗钱应该有一二十万，这群人中还有人吸毒，现在他们就非要我给他们钱，请问我现在报警 ...
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