我涉嫌一桩洗钱诈骗案，可是我并没有去招商银行办理过银行卡啊。那名陆警官还要我不要告诉任何人，否则就以泄漏国家机密罪将我逮捕，他昨天晚上还要我去筹集五千元，他给我登记财产来源证明文件，证明我与洗钱诈骗案无关。我该怎么办？我把自己的详细资料都跟他说了，现在 ...
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，基本上算吃低保的，他说建行的卡被冻结立案，说是李忠是银行高管，因为巨额洗钱，而我用3200元钱开的卡卖给他，听到这我已经确定诈骗无疑，于是我对对方先 去报案，对方忙说我们这是二级机密案件，如果你泄漏，你会被以泄密罪逮捕。我说没关系，有罪就该受罚，于是挂掉对方电话。然后逐个去银行，派出所，果然是诈骗。 ...
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我微信借别人远程登陆，他用我微信加别人引流到另一个软件，他具体做什么我不知道，我只帮他一个，也没有提供银行卡或者支付密码供他洗钱，他一天给我150佣金，如果他在进行诈骗行为，这构成帮信罪吗...
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只是问一下。 网上看过其他的案例，看过其他律师所透析案件要点来讲，都是涉及洗钱问题才会被调查的，而且都是说要建立在【明知对方】的条件上才能确定犯罪犯法 的虚拟货币大平台上进行交易，并不涉及【明知对方】的条件下收取资金，是否会被判罪呢？ 还是说需要两高出台相关细则和才能量刑等等判责？那在出台前的活动会不 ...
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他们弄了半天钱也没取成！老公被他们扣押了一夜，在这一晚上老公听明白了他们是做洗钱勾当的，这40W是境外杀猪盘骗的钱！通过转入我老公卡里再取来变成现金回款过去， 已经后悔了当时被同学套路了，同学害了他什么的，我劝他及时去自首！他也答应了，说我回家带他去派出所，请问他这种情况该怎么判？什么罪？要怎么量刑？...
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银行卡借给别人。等到自己用的时候卡里面有1万多块钱。我自己花了点儿，然后剩下的钱都要发给他了，这个钱入剩下的钱如果不还的话。我是盗窃行为吗 如果这1万块钱是通过洗钱的方式得来的 我朋友回事什么罪 ...
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付宝二维码代收30万 提现到银行卡然后再转给别人 这算洗钱吗 能定什么罪...
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的时候发现我也是嫌疑人，因为罪犯上有以我名义开的银行卡且在从事洗钱的犯罪行为，说是开户账号留的是我的资料和电话，所以找到了我，而且说是犯罪嫌疑人供述我跟他们是同伙，还说现在这事必须要我保密不能和任何人说，不然会以泄密罪起诉我，我该相信吗？...
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绑架，惨遭殴打割喉，其中颈部伤口长达10公分，原因是实名举报1亿600万元的“洗钱案”遭报复。在多次向神木和榆林公安部门报警未被受理后，10月26日无奈发微博及到省公安厅信访。11月7日，被要求回到榆林市榆横分局报案，在长达十几个小时录口供后，突遭刑事拘留！罪名竟然是故意伤害罪！...
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我还在武汉办了一张工商银行卡之前有过好几百万的资金流动说我参加了某团体的洗钱犯罪事件的嫌疑说我不配合就有可能坐好几年的牢还说这个是国家二级犯罪事件属于保密事件让我不得跟任何人说如果说了会影响他们追查犯人到时我就算没罪也要负包庇罪！他还知道我的身份证信息包括身份证上我长什么样穿什么衣服流海是往 ...
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