的母亲对这一切都不知情，没想到他们是在做犯法的事，他们是在走私石油。 （这起案件被国务院列为春雷行动终点打击案件） 第一，我的母亲会被判罪吗？ 第二，转移这些钱是算洗钱吗，他们这样走私，我的那个亲戚会被判多少钱呢，金额达到百万以上。 第三，我应该向什么部门 ...
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律师，您好 我这边想咨询您关于非法经营罪的法律问题 是这样的，就是我兄弟之前好像是在做类似于洗钱的工作，还叫我们去开卡，然后给他用，去年年底在深圳被广西来警察拘留在广西贺州看守所里，大半年了，都没有消息，可以请您帮帮忙，看下可以怎么做么！！！...
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我打电话，说我的身份信息外泄，犯罪嫌疑人在湖北保险医疗费用1600，还办啦一张工商银行卡，利用我身份信息办的卡非法洗钱高达200多万，说他们已经成立专案小组查啦很久了，三天后收网，说工商银行以洗假钱罪起诉啦我，这个案件属于国家保密案件，谁都不能讲，恐吓我 ...
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邓律师，您好！我接到电话说我的号码将强制停机，说是我名下另外一个手机欠费，说可能是冒名用了我的身份证的，之后那又说转接到上海闵行公安局，之后说是我的涉及到贪污洗钱，又说我在上海开了个户头，转过200多万，说是陈国辉供出来的，还有说是必须保密，否则犯泄密罪，又给我念法条，我的信息有泄露，要怎么处理呢...
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昨天忽然收到说邮政的加急邮件，说我在上海徐汇招商银行办的银行卡透支了，然后又说帮我转到徐汇区公安局，开始是说我招商银行透支，然后又问我办过什么银行卡，我说办过工商的，那警察又说我涉嫌洗钱到158万，我透露了身份证号码，个人信息，会不会有事，那警察还说不可以叫家人打听，不然就以泄密罪起诉我...
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我朋友是某公司法人，因为追讨货款绑了欠钱的老板，老板老婆报案他就把人放了。现在他被公安机关传唤协助调查，公安问他都是问公司如何运作之类的事，然后说他公司涉及洗钱把他个人账户冻结了。公司的实际控制人是他叔叔。 问：冻结他账户的原因？什么时候可以解封？会不会是他叔叔犯了事要他来顶罪？...
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在“军营式”住宅中搜出一批“高端通信设备”。 据当地媒体报道，肯尼亚警方怀疑该团伙涉嫌洗钱和网络欺诈，制作了可取代自动取款卡的微型芯片潜入银行系统、获取账号信息，并指控 。使馆还澄清，涉案住宅位于普通小区内，而非外媒报道的高端小区。 看到这条新闻如果属实会被定什么罪，怎么判，会遣送回国吗？大概怎么量刑...
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诈骗分子冒充公安局工作人员诈骗，又说我银行账户存款涉嫌洗钱或诈骗犯罪. 我相信后，犯罪嫌疑人会要求配合公安局及银行工作，以“保护”事主财产为由，用电话指挥我在银行 公安局的负责任说，犯罪分子用的账号和电话都是假的，无从查起，有是反罪分子是在境外活动，我被骗了14000元，公安局的人竟然能说数额不大，不 ...
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了我很多信息，姓名省份证号都说了，他说有人用我的信息在建行和招商另开了户洗钱，吓死我了，还说要冻结我的银行卡18个月，除非让他们时时监控我的银行流水情况 ，不让告诉110，我以为是真的呢，但后来一想，想想老多地方不对劲，如果真有罪警察不就直接抓人了吗，再说他说我涉嫌犯罪怎么还问我姓名和身份证号呢？他们 ...
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。 自始自终“刘警官”让我一个人呆在屋子里，不要与外人联系，否则就构成了泄密罪，他想帮我都帮不了，我担心怕连累到家人，居然也按着做了，其实当时 ，2小时后我接到“刘警官”的电话，说他们调查了我的存款记录，说我里面有4张与洗钱案有关系的百元钞票，说没办法，证据确凿要逮捕我。“刘警官”假意向上级领导求情， ...
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