有人借用我的支付宝收款，收到了一万多元，他刚想转出去的时候支付宝把转账功能关闭了，他就找我，让我帮忙打开。我应不应该帮忙打开。这是不是洗钱？...
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您好，一个合作商用我的支付宝账户陆续转账交易几千万，我是知情的，后来很多债务人来和我要钱，才发现合作商是利用我的支付宝在圈钱洗钱，我现在支付宝账户里没有钱，很多债务人来追讨我，要报警，请问我该怎么办？...
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我的朋友通过大量找人开银行卡和网盾绑定他们支付宝用来转账帮赌场洗钱 我想举报要到哪里举报...
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我朋友在一家赌博性质的游戏厅上班，帮客人微信转账收款，刷微信收手续费1000块收10块钱，一个月几万到二三十万不等，算是洗钱吗要判刑吗？判多久？...
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您好，用自己的银行卡接受别人的转账，然后再把这笔钱转到别人指定的支付宝里，别人从而给你一定的金额作为报酬，这种做法合理且合法吗？是洗钱吗？...
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有一个兼职，每天我们在APP上别人微信转账给我们钱，然后我们提现到银行卡转给别人，不知道犯不犯法，算不算洗钱，本人学生一枚，有点害怕...
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你好啊！是这样的我朋友的一个建设银行企业账户给我的中国邮政银行个人账户转账，但是银行说我的账户异常，（涉嫌洗钱，网上赌博），于是冻结了此笔交易款项。且朋友的企业账户也一同被冻结，这种情况该怎么处理？查清楚后会把款项汇给我邮政银行账户还是退回企业账户 ...
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近半年有房产交易，由于本人有一张银行卡利率较高，一旦有钱就会集中到这张卡。所以，近半年转账行为频繁，少则几万，多则几十万。请问，这种情况会不会怀疑洗钱而被调查？...
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您好各位法律届精英:2016年10月25日被电信诈骗转账3.5万元，骗子以公检法名义实施诈骗，说我信息外漏银行卡透支消费19850元让我还款，账户非法洗钱210万通缉令逮捕令，说账户冻结，清查资金。被骗已报警，有什么办法追回损失？求帮助！谢谢。...
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