我一个朋友帮助别人洗钱被抓了（他上网看到有人招转账兼职他不知道是违法的），洗了大概8-9万，然后他就被抓了，抓了后他以为都招供能减轻刑罚，就说他知道这个钱是电信诈骗的（其实他什么都不知道，他就说他知道这个钱是电信诈骗的），现在警方定性为电信诈骗，在他招供之前警察说他是洗钱，这个估计要坐牢做多久...
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吗？ 有一位朋友给我介绍了一个平台，说是和商家对接的 你好，请问我这个情况是涉嫌洗钱吗？ 有一位朋友给我介绍了一个平台，说是和商家对接的。因为商家每天支付宝有限额 要向平台提供的银行账号转一笔钱，1千到3万之间的，平台上就显示和我转账的数目一样的额度，然后我们就开始接单，每接一个单，额度就会减少和接单 ...
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今天一个朋友把7万元钱打到我银行卡上然后让我用微信每次1万转账的给他一共五万，然后又在银行ATM机提现2万，给我拿了2千元好处费。事后别的朋友说他这是有可能在洗钱，不知道他这算不算洗钱？还有如果他是在洗钱我有法律责任吗？...
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调查过，被查过账，1000万注册的公司没开1年就解散了，公司的商务车和机器设备都是洗钱买来的，他的话说是政府项目，就是给你划一笔钱过来，通过买设备把账做大，其实没花 说给我听的，没录音，这种没有太多证据的事情说给警察听能立案吗，偷税漏税的证据就是他拿个人卡分几次转账到员工卡上，银行交易记录能当证据吗。...
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支付宝转账给同学 我不知道他属于洗钱行为 如果知情 我就不会给他了 因为是玩得好的我也没说是借他 然后他支付宝又转给另一个人了 结果他们的支付宝全部都被冻结了 钱卡在支付宝了 我有转账记录 能否追回来？四万块钱 我快想跳楼了...
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的任务。领导就让我开两张我们银行的卡,行内员工凑十几万,每天两张卡对着转账,刷任务量。每天的转账额在1000万左右,很频繁,要刷一个月,我想问下啊,我作为银行卡的所有者这样做会不会有什么问题,会被银监会列入反洗钱黑名单、或者犯罪吗,还是有什么问题?...
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银行卡给别人转账，别人的账户有问题，涉嫌洗钱，派出所让等着，多久才能解冻...
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一个人让我给他转账，他给我返利，我多次转给他，我的行为算洗钱嘛？...
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我用银行卡非法洗钱转账金额10万左右，被处罚了赔款，没坐牢，也立案了的，对下一代会不会有很大的影响，希望能帮我解答一下。...
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