客户涉嫌洗钱，因与本公司有业务来往转账，我的银行卡被公安冻结，需要怎么处理，解冻的可能性大吗...
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骗子给我多次转账并忽悠我转给他，我也转了，当时不知道这是洗钱行为，后来反应过来后赶紧去报了警，这对我会不会有什么影响，我会不会被留案底...
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请问我的微信不能转账了，微信系统显示要求上传身份证，说我可能涉嫌洗钱。我能上传身份证吗...
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被骗当财务，转账金额上万，实际不知情的在帮他人洗钱，要是积极配合警方会受到处罚嘛...
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然后我根据她给我的地址就去了，去了之后她又跟我说，其实他们是帮助其他公司转账避税，我问他违法吗，她说不违法，银行卡可能会被风控，冻结三天，三天后 给公司避税，我信了他们，还准备介绍我朋友做，后来才知道他们可能是在用我的银行卡洗钱，我越想越害怕，我不知道怎么办 这些天吃不好，睡不好。9月18号下午果然有 ...
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被网络咋骗6万多元，在不知情的情况下被骗转账30多万，我够成洗钱罪吗？能追回我的损失吗？，...
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徐律师您好，老师利用我们的银行卡进行分批转账，这是洗钱行为吗...
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张律师你好 用支付宝帮别人转账好像是洗钱的那种犯法吗...
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是否我的身份证在其他地方也有办卡或者有什么违法活动。说我涉嫌参与一起“张某非法洗钱案”，在法院开庭审理，有无人逃脱，我是最大的嫌疑人，因为我名下有23张 ，37.94，并声称，事后国家调查清楚会给我全部补齐，通过4次体现甘肃银行卡，转账了共计38370元，对方说我的钱太少了，证明不了我的清白，让我在 ...
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